“职业背债人”失信的人生:一旦资金到手,中介和操盘手全身而退

近期,他在处理一起金融诈骗案时,追踪的线索指向了上海一家代办公司,但代办公司声称只是执行正常的业务。聂成涛进一步询问客户信息,代办公司透露所有联系都是通过电话,现在电话已无法接通,资料也是通过快递传递,线索就此中断。不过,周滨透露,为了让骗取银行贷款的项目顺利进行,中介和操作人还会收买银行内部人员,协助作案。

有中介声称“内部渠道”可代办大额分期信用卡?小心被坑

对于市场上存在的代办行为，近日，包括国有大行、股份制银行、地方中小银行在内的多家金融机构发布公告指出，切勿相信中介代办等渠道，不要轻信虚假宣传，提防非法收取办卡手续费、提成费、担保费、卡片激活费等各类费用的不法行为。在规范用卡方面，多家银行表示，个人信用卡只能用于消费领域，不得用于生产经营、固定资...

警银携手揭秘不法贷款中介的真面目

经缜密调查,锁定了该不法中介机构违法行为的相关证据。该贷款中介涉嫌假借银行名义开展业务,以“低息贷款”“百分百放款”等噱头诱导消费者,在消费者不知情的情况下,以消费者名义向各平台申请贷款,并向消费者收取高额手续费或索要担保费等,严重危害到消费者财产安全和金融安全。新网银行在收集和掌握相关证据后,向...

中介称200元就可给银行流水作假,你敢试吗?

羊城晚报记者暗访市场发现,有的不法中介打着帮人“美化”银行流水的招牌进行骗贷。专业人士提醒各位购房者,切勿轻信中介承诺,骗贷后果很严重,一经定罪,如果给银行造成严重损失的,会处3年以下有期徒刑,并处罚金。银行流水不好看,完全可以通过合法途径补救。暗访“我帮你把流水‘整靓’,包过!”贷款、签证、入职...

“职业背债人”,先被利用后被抛弃

近期,他在处理一起金融诈骗案时,追踪的线索指向了上海一家代办公司,但代办公司声称只是执行正常的业务。聂成涛进一步询问客户信息,代办公司透露所有联系都是通过电话,现在电话已无法接通,资料也是通过快递传递,线索就此中断。不过,周滨透露,为了让骗取银行贷款的项目顺利进行,中介和操作人还会收买银行内部人员,协助作案...

防范打击不法贷款中介!新网银行助力公安机关维护客户合法权益

防范打击不法贷款中介!新网银行助力公安机关维护客户合法权益近日,新网银行协助昆明公安机关、成都公安机关,成功抓获一流窜多地作案的不法贷款中介团伙(www.e993.com)2024年11月20日。该团伙主要成员最初在成都地区活动,之后辗转西安、青岛、昆明多地。每到一个城市后,就通过购买当地空壳公司的方式,邀约受害者上门,让受害者在各大银行、金融机构...

密集发文提示风险,多家银行对不法贷款中介“宣战”

昨日,记者还发现,农业银行庆阳分行于7月31日也发布了警惕贷款中介的声明。该分行称,我行未与任何中介机构(或个人)合作办理贷款业务。任何中介机构(或个人)假借我行名义介绍、办理贷款业务,均为违法行为,请切勿轻信。下半年多家银行均对不法贷款中介“宣战”...

警惕不法中介套路!多家银行声明未与任何机构或个人开展贷款中介合作

此外,一些不法贷款中介违规操作“转贷”还可能给消费者带来违约违法隐患。一位国有行相关负责人向南方财经全媒体记者介绍称,一些不法中介宣称可以提供办理各项证件、材料的服务,“帮助”消费者申请贷款,其实是通过伪造流水、包装空壳公司等手段获得申请经营贷资格,此举涉嫌骗取银行贷款。

湖南多家银行声明:未与任何贷款中介合作

四川一消费者“贷款10万被收2.9万服务费”就是典型的例子。针对贷款中介的风险,湖南有银行主动出击,全面开展“阳光信贷”服务,要求对信贷客户遵守公开透明、廉洁自律等原则办理各项融资服务,依法打击不法贷款中介渗透和骗取融资,切实保护金融消费者合法权益。

农行、浦发、微众等多家银行对不法贷款中介“宣战”

浦发银行赣州分行所有贷款业务均未与任何中介机构和个人合作,在我行办理的贷款除按合同约定按时还本付息外,无需缴纳中介费等其他任何费用。浦发银行赣州分行在此提醒广大消费者:树立合理消费观念,提高风险防范意识,通过正规银行网点、正规渠道办理贷款业务,警惕不法中介侵害权益,谨防上当受骗。