女子到银行存十万现金被问来源:这是国家规定,别为难柜台小姐姐

至于为了这个问题制造争议,真的没必要吧?此外,银行柜员在存取款、转账过程中提醒一下,实际上也确实阻止了一部分涉及诈骗等问题的发生,这是事实,没有必要一直制造这种情绪吧?科普说这是国家规定,大家也别为难柜台的员工了!我看到有人评论说如果柜台不问就会扣钱。但我只是好奇,大额取款问一下去向以防诈骗我能理...

攸县农商银行:警银携手共筑金融防线,拦截异常取现尽显担当

上午11点左右,客户张某持本人身份证及银行卡前来皇图岭支行柜台办理现金取款业务,需要取现4万元,柜台询问客户取现用途,客户自述为其丈夫做生意的资金往来,客户扫断卡先锋码结果并无异常,柜员在再次核实信息过程中却发现了异常,账户存在快进快出且客户不认识交易对手。支行工作人员随即要求客户提供金额来源记录,发现聊天记录...

存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应

其中，招商银行工作人员告诉记者，若存10万元及以上现金，直接到银行柜台办理存款业务即可；若存20万元以上现金，则会询问现金来源，但暂时无需提供相关证明。中国工商银行工作人员称，目前在该银行北京地区存10万元及以上现金，暂时没有询问现金来源、出具相关证明等要求。“没有任何要求，带身份证、银行卡和钱来就行。

深市上市公司公告(9月20日)

广电运通(002152)公告,公司近日收到中电商务有限公司的中标通知书,成功中标中国邮政集团有限公司国芯智能柜台采购项目。中标项目包括国芯智能柜台和国芯智能柜台,公司在两个包的中标排名均为第一名,占项目采购总量的60%。理工能科:子公司中标国家地表水环境质量监测运维项目理工能科9月19日晚间公告,公司全资子公司...

存10万元现金需说明资金来源?多家银行回应,律师谈相关询问是否...

直接到银行柜台办理存款业务即可；若存20万元以上现金，则会询问现金来源，但暂时无需提供相关证明。

范永虎 常亮伟|“跑分”期间截取自己卡内资金行为之刑法定性

持“存款人占有说”的学者认为,只要存款人愿意,其随时都可以通过银行柜台或者ATM机支取其账户存款额度内的金钱,此时的银行不过是一个保险箱或者一种保管财物的手段而已,对账户内的金钱具有实质上支配和控制的本质上是存款人(www.e993.com)2024年11月11日。而持“银行占有说”的学者认为,存款人出于安全、便捷或者赚取利息等考虑而将现金存到银行时...

取自己的钱这么难?储户吐槽银行,柜员却倒苦水:没识别出涉诈,我被...

“当然要担责了。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实...

储户吐槽办卡难、取现难,柜员却倒苦水:我一不留神被扣7000元

“当然要担责了。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实...

泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

取自己的钱很难?储户吐槽银行,柜员倒苦水

“当然要担责了。办卡都要担责,何况涉及资金。比如快进快出的资金,柜员没有发现,没有研判出来,肯定要承担相应的责任。”一家国有大行安姓业务主管表示,如果客户已经到柜台了,甚至系统已经提示了,比如说是快进快出、短时间内频繁交易等,在这种情况下如果你还没有做进一步的询问调查核实,就支取现金的话,如果后续确实...