警惕!这7个网络项目涉嫌传销、网络赌博诈骗、民族资产解冻诈骗
智天金融项目:民族资产解冻类诈骗,早期智天金融项目对外谎称将于2019年9月在美国上市,并以销售智天原始股为名开展传销活动,2018年12月,智天金融公司骨干人员邓智天、冯某某、邓某某等因涉嫌组织、领导传销活动罪被抓。该项目崩盘后,一些不法分子继续打着销售原始股的旗号,实施诈骗活动。近期一些打着智天金融旗号...
又一名智天金融传销诈骗人员将被判刑
经查,2015年8月,邓某某等人成立四川某金融服务外包有限公司,对外宣称公司股权是中国梦的主平台,通过授课、开会、群聊等形式进行虚假宣传,吸引社会人员购买原始股权成为公司会员,再通过发展会员形成层级获取报酬和返利,逐渐形成庞大的传销组织。2019年,贵州省当地法院以组织、领导传销活动罪判处邓某某等人有期徒刑刑罚。
销售“智天股权”涉案3000万,一骨干获刑11年!
公司负责人对外谎称将于2019年9月在美国上市,以销售原始股(“智天股权”)为名,向社会发布投资信息。该公司以授课、开会、微信群聊等形式进行虚假宣传,吸引社会人员缴费购买原始股以成为公司会员,再通过发展下线人员的形式获取报酬和返利。该传销组织在被查处时已发展传销层级20层以上,参与传销活动人员10万人以上,...
“智天金融”创始人已被判刑,伸向“天家人”的诈骗魔爪从未停止
据李旭反传防骗团队了解,这个团伙就是打着“智天金融”名义的传销团伙。相关链接:涉案金额1.7亿元牡丹江警方侦破特大“原始股”网络传销案2022年,吉林省梅河口市梅河新区公安局发布“关于‘智天国际金融集团’股权项目诈骗案受害人信息核实登记的公告”。在中国裁判文书网上,搜索关键词“智天金融”,刑事案件共有53...
涉案金额3000余万元!骗子被抓后坦白:根本不可能
2022年7月,甄某某因急于偿还到期的银行贷款,想起了已被注销的“智天股权”及其销售模式,便自立门户,另起炉灶重操旧业,组织人员销售“智天股权”。甄某某纠集下线,通过各种形式发展人员购买“智天股权”。他们宣称“智天股权”是某平台上的资产项目,“在全世界做生意,赚全世界的钱”。
揭秘|智天/亚元/大狮/云数贸等将开网并上市?传销骗子们死不死呀?
看了上面的信息,相信但凡脑子正常的人就会明白,传销诈骗微信群里所谓的好消息,都是碰瓷诈骗!北交所开市,和传销诈骗平台没有任何关系,和数字货币也没有关系!至于北交所就是智天,真是无稽之谈!对照上面的上市条件,请思考几个问题:1)智天、云数贸、华尔街、大狮等传销平台在新三板创新层挂牌了吗?
发展下线2000余人 “智天金融”特大传销案 一名头目被判3年6个月
5月21日,李旭反传销团队获悉,永城市人民法院审理一起网络传销案,该传销组织打着投资智天股权可以获得巨额收益,引诱不明人群参与其中,被告人王某武加入该组织后,积极发展下线2000余人,其行为已构成组织、领导传销活动罪。经审理查明:2015年8月,被告人王某武伙同孔某金、吴某明(均已判刑)等人打着响应党中央“关于202...
揭秘| 邓智天都被判刑了,还有无耻的传销贼在卖“智天股权”?
四川智天金融根本没有上市资格,不能买卖公司原始股,不可能在美国上市;在微信群里看到的“宣传资料”,都是虚假宣传和花钱包装的;所谓“世界金融平台”等“高大上机构”,只存在于“各种吹嘘”中,事实根本不存在,也没有注册。你所缴纳的钱,一半都被上家和小头目们截留了,还有一半被存在邓智天等人的私人账户,除...
张庭案背后的“反传销第一人”:最重要的是,让受骗者意识到骗局
光“民族资产解冻”这一类“项目”,她就先后参加了多个等不同“组织”。除此之外,她还是早已被定性为传销的智天等“公司”的原始股股东,注资过云数贸、华云数字、桑杰黄金、尚朋高科、吉祥北斗、青岛水灵子量子等一系列涉嫌传销的“高新项目”,并持有张健五行币、亚元、银元币、环球币等“区块链数字资产”。
MDF智能合约、TR外汇、GEC、智天、咪多多等项目最新消息!
2021年4月12日,裁判文书网公开了最新一起智天传销案的二审判决书。根据该判决书显示,陈某文为四川智天金融外包有限公司的总经理助理,涉案金额高达1.4亿余元。5、咪多多操盘手抽水严重导致最近大量会员不打款,毋庸置疑互助一般到了这种局面,对于互助来说这致命的也可以说是崩盘的前兆。