凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?
二是虚假搭建平台,投资者的订单甚至都没有投入真正的期权期货市场,交易平台上的数据全是假的,交易金额全数落入了诈骗团队的口袋。在搭建非法或虚假交易平台后,往往会有“财经大V”、所谓“专家人士”出场为其造势宣传,通过直播间、自媒体等多种方式忽悠投资者加入微信群,诱导他们下载相关平台APP开户进行交易。有些会...
中国互联网联合辟谣平台5月16日辟谣榜发布
详情:近期,甘肃兰州警方破获一起特大非法经营期货案,嫌疑人借期货交易之名行诈骗之实,具有很强的隐蔽性和迷惑性。该案大部分受害人是平时从事股票、期货投资的爱好者。投资者进入违法交易平台前,嫌疑人就设下层层圈套,通过话术诱骗加大投资。该案导致3300余名投资者亏损2.24亿元。圈套一:使用诈骗常用伎俩“吸...
【防范电信诈骗】2024年上半年高发的“九大骗局”经典案例,破解...
“刷单赚佣金”诈骗32024年3月15日14时,一男子打电话报警称:3月14日2时,其在某平台上看到有刷单返利的兼职,便投入简历。随后有一陌生人打电话给该男子并添加微信,向其发一个名为“**信息”APP。该男子在该APP上接刷单任务,并获利100余元。3月15日,该男子在“**信息”上刷单时,对方让其先转钱,后...
非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?
代理商不知平台是虚假的,即使是虚假的交易平台,数据也是来源于国际行情,是真实的期货交易行情数据,客户交易有盈/亏,符合期货市场的交易规律,依然只是构成非法经营罪入手,打掉诈骗罪,争取轻判。
跟着“迪拜男友”投资国际原油,60岁阿姨怒投14万
在男子的怂恿下,王阿姨也跟着购买了“国际原油”的股票,第一笔充值了40000元,看了几天,确实收益很高,接着再次充值了10万元,才隔了两三天收益就有2万元。就在王阿姨要继续转钱时,发现银行卡被冻结,没转账成功,接着就接到了反诈警示电话,才发现自己被骗。
“普女修炼指南”诈骗被查 背后成因更值得警惕
互联网平台对信息发布是否符合公序良俗和法律法规的要求,具有审查和把关义务(www.e993.com)2024年10月18日。网络占卜等封建迷信行为在网络上大行其道,一些网店明目张胆从事不法行为,都表明网络平台方履行责任不到位。相关部门在查处此类诈骗案的同时,应当向网络主管部门提出建议,并责令相关网络运营平台整改。
百利好环球:遭遇黄金原油骗局,如何尽量挽回损失?
当遭遇炒黄金原油骗局符合这几点可追回:1.首先最重要的一点是保存跟相关业务人员所有的聊天记录,其中比如操作建议、代开户、代操作、承诺收益的证据最为关键有效;2.时间周期较短,最后一次交易时间周期在一年以内,平台还在正常运营,平台官网账号还能够正常登陆;3.保存好与该平台所有的出入金转账记录,能够证明与该...
一群人骗一个人!资深股民被骗300多万!七大“荐股骗局”套路曝光
群里都是微信诈骗团伙在揭露作案手法基础上,金融机构进一步展示了具体诈骗案例。银华基金列举的一起投资非法集资类诈骗案例显示,2016年起杨某在没有取得相关金融许可证的情况下,通过其设立、经营的互联网金融服务平台发布大量虚假融资标的,以承诺还本付息等为诱饵向社会公开宣传,吸引社会公众投资。杨某集资后大量挥霍...
一群人骗一个人!资深股民被骗300多万!金融"李鬼"又来了,七大"荐股...
群里都是微信诈骗团伙在揭露作案手法基础上,金融机构进一步展示了具体诈骗案例。银华基金列举的一起投资非法集资类诈骗案例显示,2016年起杨某在没有取得相关金融许可证的情况下,通过其设立、经营的互联网金融服务平台发布大量虚假融资标的,以承诺还本付息等为诱饵向社会公开宣传,吸引社会公众投资。杨某集资后大量挥霍...
广东深圳:启动新模式办理金融期货平台诈骗案
对于邱某儒,深圳市检察院抗诉认为,邱某儒作为广文所平台的掌控者之一和广文所诈骗收入的主要受益者,应认定其具有诈骗的故意,其行为构成诈骗罪。对此,广东省检察院支持抗诉。对于会员单位的相关人员,南山区检察院、龙岗区检察院抗诉认为,各被告人未参与交易平台非法虚构交易事实、未实际控制交易平台中的被害人交易资金...