银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列三:虚拟币交易涉诈。

李四终于发现被骗报告了叔叔,币商一手黑被冻卡,散户卖U给币商二手黑被冻卡,散户卖U的钱转给自己家人还房贷被冻卡。。。这就是一系列的后果。无解!!!币商被列入两卡惩戒名单,异地叔叔上门按头,所有银行账户被冻结,退商亏损离场,解冻银行卡还要花时间、成本,两卡名单又无法解决。这就是币商和散户交易虚...

“特朗普交易”升温!比特币再破7万大关,一路狂飙,牛市真的要来了?

用传统方式购买比特币等加密货币,经常会遇到一些困扰,如出入金时银行卡被冻结,想避免这种风险,可以提前准备一个海外银行账户,用于本国货币兑换成美元,提现到该账户,最后在BiyaPay平台使用美元购买比特币等加密货币,从而完成入金。出金同理,按照相反的方式进行即可。如何在比特币热潮中规避风险?然而,值得注意的是,比...

交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?

最后散户卡被冻结了，散户跑去问币商为什么给我打黑钱，结果币商的卡也被冻了，关键币商他也不知道哪笔资金出问题了啊，币商一天的交易对手几十上百个，每天收了几十笔不同陌生人打给他的钱，币商想破了脑袋也想不明白，什么资金审核流水明细、实名付款通通都做了，最后还是中招了。最终这些赃款最后通过币商...

炒币赚1900万,卖币银行卡被冻结了。

只要银行知道你是炒币,大概率银行会叫你注销本行账户。但是,至今还未有任何一条法律法规说炒币是违法的!如果你只是交易所正常用户,在交易所卖U收到黑资冻卡,那你最大的后果就是退赔“涉案资金”,是不会被抓的。炒币正常途径变现的还好,就怕那种在场外和交易所币商勾搭,贪图U高价,或者币商不实名付款,把...

行情跌跌不休!比特币(BTC)会跌到6万之下吗?

全球顶级加密货币交易所FTX突然破产，用户资金被冻结，创始人被指控欺诈，市场陷入恐慌，比特币价格从21000美元暴跌至16000美元。9.Silvergate银行倒闭(2023)加密货币友好银行SilvergateCapitalCorp.宣布关闭，引发市场对银行体系风险的担忧，比特币价格从24000美元跌至20000美元。10.SVB和Signature银行倒闭...

揭秘!银行卡转账限额为何“缩水”,解锁提额新姿势

有业内人士告诉贝壳财经记者，比特币的交易在国内已经不被许可，监管部门已经密切关注(www.e993.com)2024年11月14日。而比特币本身具有一定的洗钱特征，因此当时被冻结银行卡多数是因为对方资金里面混入电信诈骗的资金。转账额度被下调怎么办客户可携带相关证明前往银行网点调整银行转账限额被下调怎么办？客户无需慌张，不少银行为客户预留了灵活处理的...

银行卡转账限额为何“缩水”?

此前就曾有过境内投资者由于大额比特币交易导致银行账户被冻结的情况。有业内人士告诉记者,比特币的交易在国内已经不被许可,监管部门已经密切关注。而比特币本身具有一定的洗钱特征,因此当时被冻结银行卡多数是因为对方资金里面混入电信诈骗的资金。转账额度被下调怎么办...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

在中国警方对钱志敏发布红色通报,开展全球追捕时,钱志敏再次冒险——尝试兑换比特币变现,并试图把比特币兑换成资金转进银行账户用于在英国等地购买高价值房产。这一过程,借由充当“前台”或助理的温简(音译,JianWen)实施,温简是一名前中式外卖店员工。

英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?

近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。

...移民资产,买100枚比特币就能移民香港?投资者如何购买比特币?

用传统方式购买比特币,经常会遇到一些困扰,如出入金时银行卡被冻结,想避免这种风险,可以提前准备一张海外银行账户,用于本国币兑换美元,提现到该账户,最后在BiyaPay平台使用美元购买比特币,从而完成入金。出金同理,按照相反的方式进行即可。除此之外,BiyaPay的数字货币对法币交易功能还能能够为投资者提供了一个全新的...