胡佳祺|掩隐罪与帮信罪区分视角下新型跑分行为的刑法规制

单纯“跑分”行为的模式并不复杂,主要过程为:行为人将银行卡信息提供给上家,即有转移资金需要的电信网络犯罪人员,上家将资金打入行为人提供的银行卡后,指示行为人将卡内资金再行打入由上家控制的其他银行卡内。以跑分人员提供的银行卡为中心,实现了对上游犯罪资金的接收和转出。然而,伴随着信息网络科技的逐步发达,...

注意!在朋友圈转发这类信息,违法!肖平律师详解“帮信罪”→

职业禁止和禁止令:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十七条的规定,帮信罪被判处刑罚的,司法机关可以依法宣告职业禁止。对于被判处管制、宣告缓刑的,可以根据犯罪情况,依法宣告禁止令。惩戒措施:包括银行卡惩戒和手机卡惩戒。银行卡...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

这些账户由多家银行客户经理,在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)刑拘。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业...

宜春这对夫妻,双双被抓!

例如将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡,以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出租、出借、出售或帮犯罪分子收钱,将都可能构成“帮助信息网络犯罪活动罪”。以下这些常见的帮信行为千万不能做01帮助诈骗分子取现的工作不能做诈骗分子为了快速转移赃款,会雇用人员帮其在线下取现并转移资金,或帮其...

为100元出借银行卡,小心沦为帮信罪“工具人”!

法院审理认为,被告人戴某某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍提供支付结算帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,判处拘役五个月,缓刑八个月,并处罚金人民币2000元。法官提醒保管好自己的银行卡、手机卡、支付宝等账号,不要轻易向他人提供,切勿出租、买卖“两卡”!不当之利不得、不义之财不拿、不法之...

刷银行卡流水可贷款?李某某涉嫌帮信罪被判了

如果你急需用钱又贷不了款,恰好有人告诉你,用银行卡刷流水可贷款,但需要你提供你的银行卡及密码,请注意这种情况可能是有人想利用你的银行卡进行“跑分”及洗钱犯罪(www.e993.com)2024年11月27日。一不小心,你将成为电信网络诈骗犯罪的帮凶。7月5日,大化法院公开审理并当庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动罪案,被告人被判处有期徒刑八个月,并...

男子借出银行卡帮转50万诈骗资金,法官带你认清“帮信罪”

因为在校的大中专学生以及刚毕业的学生社会阅历较浅,比较单纯,更容易相信他人精心设计好的话术,而且大学生绝大多数都已经年满18周岁,具备了办卡的资格,且信用度较好,银行卡的数量也不会太多,银行也更容易为他们办理银行卡,因此他们是犯罪分子最喜欢利用也最容易得手的人群。“帮信罪”已经是近几年来大学生触犯最...

【反诈小课堂】帮人办银行卡、把支付宝借给他人转账…… 小心掉入...

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。“只是请你帮忙走个账,借下你的银行卡和绑定银行卡的电话卡,你什么都不用干,每个月轻松赚几千。”今年6月,刚大学毕业的...

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

2021年12月08日帮助信息网络犯罪活动罪审判人:朱颖、曹紫剑案件基本情况公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设...

出借银行卡赚2千元!判刑!——文昌法院审结一宗“帮信罪”案

王某在发现自己出借的银行卡被冻结后,也意识到了自己出借银行卡的行为涉嫌违法犯罪,在2022年10月18日,王某便主动向公安机关投案自首,并如实供述了自己的罪行。文昌法院经审理认为,被告人王某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为犯罪提供支付结算帮助,被告人王某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。鉴于王某认罪悔罪态度较好...