警惕!已涉及10人,天降“扶贫资金”涉“两卡”洗钱!

对公安机关认定的出租、出售、出借、买卖手机卡的失信用户，将注销名下所有手机卡，5年内不得开办新卡。如何防范“两卡”违法犯罪1保护个人隐私保护个人信息，妥善保管好自己的身份证、手机、银行卡、网银U盾等。2不贪图小便宜不出租、出借、出售电话卡、金融账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。3提...

银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉案交易在内一个月左右的银行流水、网赌的网址或赌博网站提现的记录、个人手写情况说明(此笔涉案金额的来龙去脉和自身的情况)。④虚拟币交易:身份证正反复印件、被冻结卡的正反复印件(最好是手持当天报纸照相)、被冻结卡包含涉...

网售礼品卡也有玄机!警方揭秘非法从事资金汇兑案,涉案20余亿

经过半年的缜密侦查,一个以犯罪嫌疑人高某为首、利用国际通用礼品卡非法从事资金汇兑的犯罪团伙浮出水面。今年7月,在公安部统一部署下,上海警方在京、沪、浙、苏、皖五地发起集群战役,展开集中收网行动,抓获包括高某在内的50余名犯罪嫌疑人。目前,高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪已被警方依法执行逮捕,其他...

传国泰君安要求员工提供名下所有银行卡流水

该博主介绍,起因是,国泰君安通过“云闪付”查询员工名下全部银行卡,要求员工2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员;另外,国泰君安要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。

国泰君安被曝强制查基层员工所有银行卡流水,降薪前奏?

据了解,事情的起因是,国泰君安通过"云闪付"查询员工名下全部银行卡,要求员工于2024年7月8日下班前将查询结果截屏发送给所在部位合规人员。此外,国泰君安还要求员工于2024年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水,转账流水须有银行盖章,核查时间为:关联账户开户时间——至今。

交通银行重要公告!将清理这类个人银行卡

一、自2024年7月10日0时起,我行将对已满足连续两年以上(含两年)未发生动账交易(包括但不限于存取款、转账、消费、缴费等),账户余额为0元,且未开通任何业务功能,包括但不限于基金、理财、外汇宝、太平洋贷记卡自动还款、预约转账等的个人借记卡进行销卡处理,销卡后将无法再恢复使用,您名下其他正常使用的借记...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级大案→每经记者赵景致每经编辑王月龙廖丹据央视网消息,日前,山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案,涉案金额高达158亿元,抓获犯罪嫌疑人74人,涉及全国17个省及直辖市。目前,案件已移送检察院审查起诉。

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

上海崇明法院经过审理认为,被告人张某屡次为他人实施信息网络犯罪提供帮助,并组织他人招揽包括多名老年人在内的人员充当“卡农”,造成恶劣的社会影响;本案具有相对严密的组织性、规模性和扩散性,涉案银行卡入账流水达数千万元,犯罪行为产生的社会危害性大;张某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为他人犯罪提供支付结算帮助,...

鸣潮:「吟霖」卡池三天营收流水,怎么感觉没到预期?

所以即便目前鸣潮表现不如原神，也没必要太过拉踩，原神也是一步步成长起来的，而且原神与鸣潮的美术类型也有区别，原神是偏可爱风的，鸣潮是人物偏向贴近现实比例，看你个人喜欢。最后还要提一下，吟霖这次的卡池表现同样也是不如开服表现的，上了女性卡池都还只拿到这个表现，这个有点低于预期了。我自己是大小...

信用卡逾期后起诉查到微信大额流水结果及应对措:法院是否会冻结...

信用卡逾期银行可查到微信流水,但在查询个人信息时必须遵守相关的法律法规,并保障持卡人的个人信息安全。在实际操作期间,具体的查询权限和流程也会受到不同银行和相关政策的作用,由此持卡人理应理解自身所持信用卡的具体规定,并妥善管理自身的信用卡还款事宜,以免发生逾期等疑问。