100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银...

最高检发布第二批检察机关贯彻实施民法典典型案例

在芮某浩与崔某峰的民间借贷关系中,持卡人芮某浩通过使用POS机刷卡的方式向崔某峰出借的是银行信贷资金,而非其自有资金,芮某浩的行为属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定的“套取金融机构贷款转贷”情形,亦构成《民法典》第一百五十三条第一款“违反法律、行政法规的强制性...

深市上市公司公告(11月17日)

新大洲A第一大股东解除冻结9732.94万股公司股份新大洲A(000571)公告,公司于近日通过查询中国证券登记结算有限责任公司获悉公司第一大股东大连和升控股集团有限公司(“大连和升”)持有公司的9732.94万股公司股份(占公司总股本比例11.67%)解除冻结。锐捷网络:673.94万股限售股将于11月21日起上市流通锐捷网络(301165)发...

北京市检察机关一案例入选最高检发布的第二批检察机关贯彻实施...

在芮某浩与崔某峰的民间借贷关系中,持卡人芮某浩通过使用POS机刷卡的方式向崔某峰出借的是银行信贷资金,而非其自有资金,芮某浩的行为属于《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十三条规定的“套取金融机构贷款转贷”情形,亦构成《民法典》第一百五十三条第一款“违反法律、行政法规的强制性...

存款超100万被永久冻结! 央行辟谣, 冻结账户需遵循相应法律程序

存款超100万被永久冻结!央行辟谣,冻结账户需遵循相应法律程序,央行,银行卡,存款人,中国人民银行,银行工作人员

豫筑平安??护花行动丨新安县局:银行卡冻结“求助” 嫌疑人自投...

在银行卡被冻结后,存在侥幸心理,认为自己的犯罪事实没有被公安机关掌握,便到派出所虚报自己手机丢失的情况,希望以此解冻自己的银行卡(www.e993.com)2024年11月8日。经查,该男子提供的银行卡涉及多起诈骗案件。目前,该男子已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。广大群众一定要妥善保管个人信息,不要贪图小便宜,更不可将自己名...

“挂失银行卡”骗局:莫名挂失后 卡内余额还成负100万

“工作人员解除挂失再取钱的时候,发现账户余额突然变成了负的九十九万零五千,储蓄卡怎么会有负数余额?”据董女士介绍,随后她到派出所报警,但是被告知无法立案,因为董女士没有被骗,属于诈骗未遂,民警让她到银行咨询。“回到银行后,银行说给你问问。一开始说是广东公安把我的账户都冻结了,后来又说广东法院给我冻结了...

忽悠式还款,罚款超1100万!财务总监等高管被罚“10年禁入”!控股...

持红太阳5%以上股份被冻结,属于《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)第三十条第二款第十四项规定的应当立即披露的重大事件,构成2005年《证券法》第六十七条第一款和第二款第十二项、《证券法》第八十条第一款和第二款第十二项所述应当立即予以公告的重大事件,红太阳未及时披露控股股东股份冻结相关...

100万被抢彩票尚无人兑奖 中奖号码已被冻结

日前,胡某向包河区法院提起诉讼,要求省体彩中心对中奖彩票进行确权。记者了解到,根据相关规定,彩票中奖10万元以上,要求当事人携带身份证等相关材料前去领奖。不过,到目前为止,并没有任何人前去领奖。而且,相关方面也已对中奖彩票的号码进行了冻结。

双十一省钱卡套路揭秘,薅羊毛神器变身割韭工具?

李佳琦也许想不到,自己在2020年双11带货的考拉黑卡会员,会在一年后的今天给自己带来如此之多的差评。2020年10月20日,李佳琦直播间开启双十一预售,价值279元的考拉黑卡被抢空。在直播间中,李佳琦称考拉黑卡可以“预付0元开卡”,只需要冻结一定的花呗额度。