没钱的银行卡是“销户”还是“留着”?幸亏内行人提醒,不然吃亏

比如，很多年轻人会在高额回报的诱惑之下进行违法跑分，乃至帮一些犯罪团伙洗钱，而在法律角度来说，这就是涉及到了帮信罪，如此一来，除了卡会被银行暂时冻结之外，银行的风控系统也会提醒持卡人，申明该卡是一张问题卡，会暂时停止银行卡的一切交易行为。那么，这种问题卡也可能会被银行暂时冻结里面的资金，成为无...

为电诈团伙开数十个对公账户:多家银行经理涉“帮信罪”被拘

这些账户由多家银行客户经理,在明知犯罪团伙用于违法目的情况下违规办理。对此,公安机关对光大、工商、邮政三家银行的三名工作人员以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”(简称“帮信罪”)刑拘。办案民警告诉澎湃新闻,“某种程度上说,银行经理和诈骗团伙之间,也是相互利用。犯罪团伙需要洗钱通道,银行需要流水,银行经理需要业...

已在上海出现!多名司机被警方调查,网约车送的不是乘客→

而被卷入其中的商户经营者，无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”，导致自己名下的账户被冻结，可能承担涉案资金被划扣的经济损失及法律责任。而在线上，“跑分”等手段依然盛行外，一些诈骗团伙开始通过购买虚拟货币，向境外转移涉诈资金，给监管和整治带来新的挑战。据介绍，利用虚拟货币洗钱的过程中，卖房先在虚拟币交...

涉帮信罪!蛋糕店老板接单做现金蛋糕,之后银行卡全部被冻结!

2023年12月27日，湖南武冈，蛋糕店老板沈女士前往公安局刑警大队报案称，日前她接到一名顾客“特殊预定”，对方要求往蛋糕内放置1万元现金送往指定地点，事后她收到了银行转账并履行了交易。但之后她名下的银行卡全部被公安机关冻结。公安机关告知，她利用银行卡帮助诈骗分子套取现金，也因此涉嫌帮信罪被广西公安机关立案...

【反诈小课堂】帮人办银行卡、把支付宝借给他人转账…… 小心掉入...

“帮信罪”即帮助信息网络犯罪活动罪,指明知他人利用信息网络实施犯罪,而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的行为。“只是请你帮忙走个账,借下你的银行卡和绑定银行卡的电话卡,你什么都不用干,每个月轻松赚几千。”今年6月,刚大学毕业的...

银行卡冻结被公安机关采取刑事措施怎么办?

一定要合法合规使用银行卡,保障银行卡资金安全(www.e993.com)2024年11月28日。如果银行卡被公安机关冻结,建议尽快联系公安协调解冻,以免出现后续法律风险。无论涉案名单,还是断卡惩戒,还是公安上门调查,产生的影响和法律后果都有可能非常严重,最好还是要“防患于未然”,如果涉及到与公安对接,有条件的话,最好委托专业律师介入,规避法律风险。

以案释法 | 出借银行卡也违法?当心触犯“帮信罪”

本案中违法行为人万某某某为了办理贷款业务,未到正规的金融机构办理相关业务,而是在网络上注册个人信息后被不法分子利用,通过不法分子的引诱,自愿将自己的银行卡提供给不法分子,用于接收、转移涉诈资金,导致其银行卡被冻结。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定:任何单位和个人不得非法买卖、出租、...

胶州小伙借黑网贷时提供银行卡,落入帮信犯罪陷阱被处罚

因提供银行卡而触犯帮信罪根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借银行账户。王某明知银行卡只能本人使用,却心存侥幸,将银行卡提供给陌生人使用,触犯了《中华人民共和国反电信网络诈骗法》。目前王某已被胶州市公安局依法打击处理。

女子遭冒名办银行卡流水超千万 农信社:办卡流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

河北女子遭冒名办银行卡、流水超千万进电诈黑名单,农信社称流程合规

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...