流水线生产“拼团名媛”背后,我们该思考什么?

“名媛体验卡”,半小时只需498元“6800元,拥有一日名媛体验卡”“用三位数变身沪上千金”“398元可以拍劳斯莱斯吗”“超美庄园下午茶,小说女主走进现实”……当下社交平台上,涌现了不少“名媛体验拍照”相关帖子,配图往往是高端奢华的环境场景和光鲜亮丽的人物主角。潮新闻记者发现,这类活动往往以豪华酒店套房、...

...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...

经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监...

网商贷银行卡流水:安全提额 全解析

方请求提供银行流水作为逾期借款追偿的依据是合法的只要。借呗、花呗和网商贷等平台一般会在借款协议中约好借款人在逾期情况下需要提供银行流水作为凭证。依据《人民合同法》第9条,合同是法律保护的以上自由意思表示,具有法律效力。借款人在借款协议中自愿接受该约好,并签署合同说明同意提供银行流水,就具有法律效力。...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

上海崇明法院介绍,为了给大额的“黑账”进行持续性“洗白”,涉案人员张某组织王某等四人搭建“水房”,由王某等二人担任“卡商”,向本地居民收购闲置的银行卡和电话卡,招揽“卡农”,并雇佣池某等二人担任“操作手”,对汇入本地居民提供的银行卡内的赃款进行层层流转,以达到规避侦查,洗白赃款的非法目的。包括徐某等...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

开户需要的资料:1.身份证2.护照或者港澳通行证3.内地中信卡流水办理时间及流程:1.付款后提供资料预约2.律师联系办理人前往律所认证3.见证后律师把资料寄给香港中信审核开户4.下户后密码函和实体卡分两次邮寄管理费、额度及转账费:管理费:无...

卖房惹上官司背债 为"走流水"办银行卡却被中介控制

杨某芸解释说,签了这份协议可以马上放款1000万,等“走完流水”就会把剩下的450万元打给周丽华(www.e993.com)2024年11月19日。周丽华说,协议一签好,便被杨某芸抽走了,具体内容她没有看到。而为了“走流水”,签订协议的当天下午,杨某芸还带她去浦发银行(9.540,-0.11,-1.14%),以周丽华的名义办了一张银行卡。此后,这张卡和U盾就由杨某芸保...

两套房有流水,有社保公积金无负债,申请建设信用卡被拒原因总结

今天的文章开始前,先来看一个学员对谢宇的吐槽:长沙一套房,深圳一套房,都有房贷,没有车,深圳社保公积金,工资流水每个月至少15k,目前只有招商,中信,广发,工商,农业,没有其他的负债。在网上申请信用卡建设银行信用卡,竟然被拒了,于是质问,难道我的资质不好吗?真的是“小贱”。

社会保障卡热点问题

二、哪些银行可以申领社会保障卡?中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、广发银行、邮储银行、交通银行五邑地区内任意银行网点,农合机构(江门农商银行、开平农商银行、台山农商银行、鹤山农商银行)网点。如有疑问,可致电各银行服务热线咨询:三、如何查询社会保障卡办理进度?

警告!多家银行开始动手了:严查流水,钱财来历不明直接冻结卡片

近日,多家银行相继出现了疑似触发反洗钱监管的问题。轻则银行客服打电话询问银行卡流水过多原因,重则直接封卡,不是封信用卡,而是冻结储蓄卡!目前,广发、兴业、平安、工商等银行相继出现问题。某位卡友反映兴业银行来电询问其兴业结算卡是否为本人使用,并详细了解了最近频繁使用第三方支付收付款的原因。该卡友表示自...

办签证需要哪些资产证明?支付宝流水能用吗?银行账单有什么要求

现在大部分国家对于银行账单并不强制有“工资”字样,流水可以看出每个月的收入支出情况就可以,当然,流水账单带有工资两个字的还是比较好的,因为更直观,更有说服力。提供信用卡、支付宝账单可以吗?使馆目前承认的是储蓄银行卡账单。信用卡,支付宝等账单目前使馆并不承认能作为主要资产证明。这些资产并不能充分证明你...