公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查

公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查记者6月19日从公安部获悉，近日，公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。经查，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪...

美方通报涉毒洗钱线索,公安机关立案侦查!

公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查新华社记者19日从公安部获悉,近日,公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作,依法以涉嫌非法经营(外汇)犯罪立案侦查。经查,2017年以来,佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务,后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动。

佟某某被抓获!公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查

公安机关对美方通报涉毒洗钱线索依法立案侦查记者19日从公安部获悉，近日，公安部部署辽宁省公安机关对美方通报的佟某某涉毒洗钱线索开展工作，依法以涉嫌非法经营（外汇）犯罪立案侦查。经查，2017年以来，佟某某等人在美国开设车行销售汽车并为购车客户提供人民币和美元兑换服务，后期转变为专门从事非法买卖外汇等犯罪活动...

利用直播平台打赏成洗钱犯罪新手法

针对这一情况,检察机关依法提前介入全程引导案件侦查取证,同时探索多方会商机制,与公安机关、司法审计部门以及中国人民银行上海总部反洗钱处等单位多次召开案情研判会,明确对聊天记录、资金流向等重点电子数据的取证规范,引导审计锁定打赏资金来源、流向等关键证据,同时明确证明标准,确保立案成案,提升监督成效。夯实客观证据,...

6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

根据《财经》记者获得的温简案判决信息,虽然检方此前对温简的起诉提起多项指控,但法官认定温简参与洗钱的是150个比特币。这是温简保管并能控制的一个数字钱包,入账150个比特币,温简将一些比特币转为现金,其中的大部分比特币通过迪拜和瑞士洗钱,余下的33.89个比特币被警方查获。判决还提到,没有迹象证明温简与...

起底百亿比特币洗钱案:主犯潜逃英国落网,巨额资金如何追回

今年3月,英国伦敦萨瑟克区刑事法庭陪审团裁定其洗钱罪名成立,5月24日,英国萨瑟克区刑事法庭对温俭(JIANWEN)涉嫌洗钱一案再审,温俭因协助其雇主洗钱被判处6年8个月的监禁(www.e993.com)2024年11月26日。追问6.1万枚比特币别何去何从?受骗者能挽回损失吗?温俭被调查后,钱志敏曾一度不知所踪。据英国媒体报道,钱志敏于今年4月在英国...

“充话费”竟变成“洗钱” ?小心被骗!

更可怕的是成为洗钱的帮凶给生活造成大量不便充值“打折话费”后手机账号涉及诈骗案件,被“封号”日前,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。

反洗钱知识宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之四十|梁某阳等保险...

2013年6月16日,某保险公司在办理理赔业务中发现客户涉嫌保险欺诈的可疑行为,2013年12月18日,该公司向反洗钱主管部门报送了可疑交易报告。在反洗钱部门的指导下,2014年1月2日,该保险公司向韶关市公安局报案,2014年1月13日,韶关市公安局根据提供的线索和报案情况,决定立案侦查。经公安机关查实,2013年3月21日至9月...

利用购买某国居民社保号申请信用卡套现,一团伙非法获利百万元

为夯实证据基础,检察机关依法提前介入,引导公安机关全面梳理涉案人员,固定电子证据,查清资金流向。其间,承办检察官发现仍有部分参与下游洗钱犯罪的犯罪嫌疑人未被立案,遂第一时间启动立案监督程序,引导公安机关对代某、顾某、刘某、罗某乙等4人以涉嫌洗钱罪立案侦查。

贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱案一审开庭

2023年12月15日,贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院一审公开开庭审理了贵州省林业局原一级巡视员张富杰受贿、洗钱一案。黔南布依族苗族自治州人民检察院指控:2006年至2023年,被告人张富杰利用担任平坝县委副书记、代理县长、县长、县委书记,安顺市政府党组成员、副市长,贵州贵安新区党工委委员、管委会副主任,贵州省...