关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...

第四十六条〔票据诈骗案(刑法第一百九十四条第一款)〕进行金融票据诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。第四十七条〔金融凭证诈骗案(刑法第一百九十四条第二款)〕使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。第四十八条〔信用证...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的;(二)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上,二年内因出售、购买、运输假币受过行政处罚,又出售、购买、运输假币的;(三)其他出售、购买、运输假币应予追究刑事责任...

【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表

银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。20持有、使用假币罪(第172条)明知是伪造的货币而持有、使用,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)总面额在四千元以上或者币量在四百张(枚)以上的...

中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(永悦科技)

(一)对永悦科技股份有限公司给予警告,并处以四百万元罚款;(二)对陈翔给予警告,并处以五百万元罚款,其中以永悦科技股份有限公司董事长身份处以一百万元罚款,以永悦科技股份有限公司实际控制人身份处以四百万元罚款;(三)对朱水宝给予警告,并处以七十万元罚款;(四)对徐伟达给予警告,并处以五十万元罚款。综合...

姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读

公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在五万元以上,超过三个月未还的;(二)挪用本单位资金数额在五万元以上,进行营利活动的;(三)挪用本单位资金数额在三万元以上,进行非法活动的。

最高检发布第五十三批指导性案例

(三)监督立案(www.e993.com)2024年11月12日。2016年12月14日,桂林市人民检察院向桂林市公安局发出《要求说明不立案理由通知书》。12月19日,桂林市公安局回复《不立案理由说明书》称尹某某等人诈骗一案与生效民事判决的案件属于同一法律事实,没有犯罪事实发生。桂林市人民检察院审查后认为,根据已有证据材料能够证明尹某某等人通过虚增地基桩工程量...

福清市检察院一案例入选最高检第五十三批指导性案例|立案|法院|...

(三)监督立案。2016年12月14日,桂林市人民检察院向桂林市公安局发出《要求说明不立案理由通知书》。12月19日,桂林市公安局回复《不立案理由说明书》称尹某某等人诈骗一案与生效民事判决的案件属于同一法律事实,没有犯罪事实发生。桂林市人民检察院审查后认为,根据已有证据材料能够证明尹某某等人通过虚增地基桩工程量...

沪市上市公司公告(5月23日)

信披不真实且不及时超卓航科及相关人员拟被中国证监会合计罚款四百余万元超卓航科发布公告,公司于2023年11月17日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0052023028号),因公司涉嫌擅自改变募集资金用途等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规...

贵人鸟上市十年“折翼”:市值曾超400亿,弃鞋从粮转型难

虽然退市,贵人鸟却仍有不少悬而未决的问题。因隐瞒公司关联交易被立案调查,新任总经理远未完成的增持计划,以及预制米饭业务能否让公司业绩回春,南都湾财社记者还将持续关注。白手起家巅峰期市值超四百亿元,赞助《超级女声》等成国民品牌20世纪80年代末,在福建晋江还未成为“中国鞋都”时,和特步的丁水波、安踏的...

生产、销售有毒、有害食品罪的法律规定|犯罪|柳立国|行贿罪|食品...

四、将《立案追诉标准(一)》第20条修改为:[生产、销售有毒、有害食品案(刑法第144条)]在生产、销售的食品中掺入有毒、有害的非食品原料的,或者销售明知掺有有毒、有害的非食品原料的食品的,应予立案追诉。在食品加工、销售、运输、贮存等过程中,掺入有毒、有害的非食品原料,或者使用有毒、有害的非食品...