案例精释|以赌博之名行诈骗之实, “赌神”团伙难逃法网

为此,经办检察官从赌客证人证言、微信聊天记录、交易流水等寻找突破口,引导公安机关固定提取了相关有力证据。同时向肖某等人深入释明认罪认罚从宽处理的法律精神,最终肖某等人如实供述了组织他人赌博、在赌博中使用作弊设备骗取他人财物的犯罪事实。法条链接第二百六十六条诈骗罪诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下...

特制大量作弊工具 涉案2000余万!一特大跨国赌博诈骗团伙落网

为此，专案组在极短的时间内从3人的银行以及微信交易流水、微信聊天记录、赌客旁证等寻找突破口，固定提取了相关有力证据，并深入释明认罪认罚从宽处理的法律精神，最终犯罪嫌疑人如实供述了以赌博为业、组织他人赌博、在赌博中“出千”作弊的有关犯罪事实。经查，犯罪嫌疑人程某、董某自2021年7月至今，以非法牟利...

不是每个案件都做无罪辩护,有种判决叫证据不足无罪

一、只有被告人供述没有其他证据，不能定罪，但是只有证据，没有供述，证据确实充分的情况下可以定罪处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十三条：对一切案件判处都要重证据，重调查研究，只有被告人供述，没有其他证据的，不能认定被告人有罪和处以刑罚；没有被告人供述，证据确实充分的，可以认定被告人有罪...

女教师被举报出轨骗钱赌博 丈夫称掌握全部证据 教育局启动调查

北京时间4月7日讯:湖南平江县教育局回应男子举报教师妻子出轨骗钱,已启动核查会跟进处理。4月6日湖南岳阳一男子发帖举报称妻子在平江县第三中学任心理课教师,目前已掌握妻子婚内出轨、借钱、骗钱、赌博的全部证据。4月7日上午有记者致电平江县第三中学,该校回应称不了解此事,此后平江县教育局一工作人员表示“已收到...

利用“房卡模式”棋牌游戏赌博,构成开设赌场罪 | 游戏合规周报

存在一定相似之处,但该“A了个A”的名称结果并非原告独有,就该结构而言,未与原告形成相对稳定的指向,原告提交的证据不足以证明被告在涉案“玩吧”APP中使用与“羊了个羊”相关的宣传用语,亦未证明在其他网站页面上存在二游戏相关联的情况与被告的行为有关,故原告提交的证据不足以证明被告擅自使用原告有一定影响的...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪条文解读和相关案例分析

具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

实践中,大量存在由于司法办案进程以及相关行为人逃避抓捕无法及时归案等原因,导致下游人员已经受到刑事强制措施而上游人员还未归案的现象,如多发的电信诈骗、境外赌博等,此时更要严格遵守上游犯罪查证属实的前提标准,对上游犯罪的相关证据进行充分质证,如盗窃型掩隐案中,查证属实的证据标准要有失主陈述、购买证明、被盗...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

实践中,大量存在由于司法办案进程以及相关行为人逃避抓捕无法及时归案等原因,导致下游人员已经受到刑事强制措施而上游人员还未归案的现象,如多发的电信诈骗、境外赌博等,此时更要严格遵守上游犯罪查证属实的前提标准,对上游犯罪的相关证据进行充分质证,如盗窃型掩隐案中,查证属实的证据标准要有失主陈述、购买证明、被盗...

京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

实践中,大量存在由于司法办案进程以及相关行为人逃避抓捕无法及时归案等原因,导致下游人员已经受到刑事强制措施而上游人员还未归案的现象,如多发的电信诈骗、境外赌博等,此时更要严格遵守上游犯罪查证属实的前提标准,对上游犯罪的相关证据进行充分质证,如盗窃型掩隐案中,查证属实的证据标准要有失主陈述、购买证明、被盗...

安阳狗咬人牵出旧案:牵狗女子被指诈骗百万,立案8年仍未办结

后多次协商追回资金未果的情况下,他向安阳市公安分局殷都分局报案。经立案侦查,2013年1月23日,李小迎因涉嫌诈骗罪被刑事拘留,后又被批捕交由殷都区人民检察院审查起诉。其间,该案件被殷都区检察院退查,又由殷都公安补证递交,最终二次补充侦查后也没能呈上公堂。没过多久,李小迎恢复“自由身”。