香港海关侦破一宗涉变卖贵金属洗黑钱案 涉款约35亿港元

中新网10月26日电据香港《星岛日报》网站消息,香港海关21日侦破一宗涉及变卖贵金属的怀疑洗黑钱案件,涉款约35亿港元,并拘捕两名分别30岁和48岁的男子,这是海关历来破获的洗黑钱案中涉款额最高的一宗。香港海关有组织罪案调查科高级监督李艳萍讲述破案详情时表示,21日,海关突击搜查三个住宅单位、两间秘书公司...

借钱难还起歹念 男子自导自演一出“涉嫌洗黑钱”骗局

福建法治报—海峡法治在线2月28日讯为骗好友钱，一男子自导自演了一出“涉嫌洗黑钱”的“好戏”，以自己与好友涉嫌洗黑钱需要交保证金为由，骗取好友6.3万元。且为让“好戏”更显真实，每次行骗竟都选择在派出所或公安局附近。近日，福州市公安局东街派出所破获一起诈骗案，抓获犯罪嫌疑人李某。借钱难还起歹念...

破案10315起成功止付涉案资金7.78亿元

据了解,目前广东“国家反诈中心App”的安装量位居全国第一,用户数占全国一半以上。“好险啊,卡里的十几万差点就没了!”近日,家住佛山的李女士接到了一个“警方”来电,称她涉及多桩“洗黑钱”案件,对方不但能准确地说出她的姓名、身份证号码和住址等信息,还拿出所谓“警官证”“强制冻结执行书”等截图。惶...

央视揭批中行洗黑钱的致命硬伤-钛媒体官方网站

地下钱庄是非法金融机构,洗钱主力军,其转移黑钱很难找到痕迹。而中行是各国承认有经营许可的合法金融机构,即便有人真的通过中行洗钱,其痕迹是磨灭不掉的,也是容易破案的。央视能给中行定罪吗?当然不能。洗钱是一种国际重罪。仅仅凭中介和央视移花接木,还把业务搞混淆的调查就能给中行定罪简直匪夷所思。于是,...

失踪四年大毒枭投资拍电视剧洗黑钱(图)

失踪四年大毒枭投资拍电视剧洗黑钱(图)抓捕毒枭现场6月22日,CCTV新闻频道《法治在线》播出“缉毒队——绝不放过你”,以上是视频内容。[演播室主持人]刚才在画面中我们看到的是广州市公安局毒品犯罪侦查支队的缉毒警察近年来在侦破一系列制贩毒品案件时的真实片断,这是一支镇守在我国南大门打击毒品犯罪,维护...

香港洗黑钱案检控数量大跌 冻资三年升十一倍

中新网2月12日电据香港星岛日报报道,香港警方去年破获当地历来最大宗洗黑钱案,涉及一百三十一亿元(港币,下同)(www.e993.com)2024年11月7日。根据警方数字,近年涉及洗黑钱检控个案虽然持续下跌,但相关冻结资产总值则不断上升,更由2010年的近七千万元,大升十一倍至去年的逾七亿六千万元。

别光笑看撒贝宁耍猴!天下无贼谈何容易

李若彤经纪人邓女士曾经详细讲述自己被骗的经过。两年前某天,她接到一个电话,对方自称北京市朝阳区公安局,称她因涉嫌洗黑钱成为通缉犯,邓女士一开始不相信对方的说辞,对方指引她登录一个显示为中国最高人民检察院的网站,里面有她全部个人信息和被列为通缉犯的内容...

香港反洗钱行动抓捕400余人,涉案4.7亿港元,律师:加密用户小心躺枪

今年以来,香港警方强化反洗黑钱,侦破多起洗黑钱案件。据公开报道统计,今年侦破涉案金额超过1亿港元的洗黑钱案近10起,涉案金额超过130亿港元。在洗钱案件中,多起案件使用了虚拟货币,手法也层出不穷。在香港海关公布的一起洗钱超6亿港元的案件中,犯罪集团利用海外虚拟货币交易平台,将虚拟货币转换成法定货币,然后再...

为了建希望小学,这次“盖校狂魔”又拍了一部烂片

这次在《反贪风暴3》中的洗黑钱Boss,和他在《叶问3》中的街头恶霸马鲸笙,本质上一模一样,一出场就充满着一种浮夸的感觉谭耀文与大帅哥新人佰天男一起通过购买珠宝、虚假交易、炒作股票、竞拍文物等方式,短短三天内将100亿人民币洗白。最终却败在了古天乐的窃听录音上。又是典型的套路。

《使徒行者2》最大黑警boss浮出水面 (1~30集)分集剧情介绍

魏德信没有动用黑警,就轻易摆平了假钞和洗黑钱的事情,让卓凯他们只能更加小心翼翼处理曾先生的事情,乐少峰于是回去关押曾先生的地方,故意假装放走了曾先生。曾先生刚被放出来,就被飞机和徐天堂给发现了,而徐天堂则在追上曾先生之时,让飞机给他机会摆平曾先生。徐天堂朝曾先生开了几枪,然后一脚将他踢进海里,飞机也...