在场丨困在狱中的“发明家”:一个创业老板取走他人银行卡52000元...
13年前,37岁的康桥从他人遗忘在ATM机里的银行卡中取走52000元,被法院以“信用卡诈骗罪”判处有期徒刑5年。从捡到银行卡,到接到警方电话,短短3天时间,康桥的选择,让他的人生轨迹彻底改变。在狱中,康桥一直致力于研究一个名为“支付终端、服务器及支付系统”的专利。多年来,他发传单、给相关部门写信、找媒...
...部分高管仍未配合中介机构向检查组提供核查证据涉及银行流水...
经核查,该董事的银行账户范围与承诺函一致;该监事存在2张银行卡未在承诺函范围内,经重新核实后对2张银行卡进行了补充核查,结果显示其中一张银行卡除银行支付的小额利息外无其他交易记录,另一张银行卡除公积金提取和转出外,其他交易记录均在3,000.00元以内,且不存在异常资金往来。针对未获取的5名股东委派的董事监事...
浦发银行ATM机吞了建行卡,竟拒绝归还!律师:无权扣押他行银联卡
李律师认为:“银行作为金融服务机构,理应对持银联卡者提供通存、通取及查询等服务。浦发银行没有权力扣押、销毁、滞留司女士建行的银行卡。如果该卡曾被挂失,也应该积极与储户李女士开户行联系,由开户银行出具相应证明,根据客户意愿,决定是否恢复该卡继续使用。”李律师表示,银行卡出现问题,理应由发卡银行处理,其他...
亲人去世后,银行卡里的钱怎么取?这条新规,今起实施!
如果存款人年纪比较大,他们的银行卡不一定在自己手中,而查询6个月的流水也能让其他继承人看清楚已故存款人的账户明细情况,避免一些挪用资金的纠纷。一般来说,除了突然死亡的情况,已故存款人在生前6个月内存款基本上能够安排清楚。但应越认为,如果真的存在纠纷,从诉讼律师的角度看,仅查询6个月流水可能不够,一般...
律师解析:在西班牙银行卡信息被泄露如何维权?
不论是买一个手机还是买一个玩具,即使只花一欧元,也构成诈骗罪。拿别人的信用卡刷,就是从别人口袋里拿钱。到时受害人被盗刷后,一定会报案,到时候警察来审问只是时间问题。用银行卡盗买的赃物要上交,还会被判刑定罪,影响居留,实在得不偿失。季律师表示,如果发现周围亲戚朋友有这样的想法,一定要提醒他们,千万不要...
建行卡上离奇消失的3万元:上午查明细还在,下午就被盗刷
有法律专家指出,在发生银行卡盗刷问题时,持卡人可以请求发卡行承担相应责任(www.e993.com)2024年10月28日。银行承担相应责任后,可以请求盗刷者承担侵权责任。查询明细后3万元消失董先生是湖南省怀化市靖州县某中学退休教师。他有一张建设银行的借记卡,这是他的工作单位发给他的工资卡。2月22日,他想起有一笔独生子女费不知道是否到账,遂和妻...
银行卡被公安冻结,本人积极前往处理为何未能解冻?
律本律师团队之前分享的案例中,大部分都是银行卡收到赃款导致被公安机关冻结,但也有很多情况下是由于汇出了资金涉案导致银行卡被公安机关冻结。一般情况下,公安机关在未查明案情或侦办结束前,往往会一直续封,法律上并未限制续冻时间周期。因此,如果名下银行卡账户被公安机关冻结后,如果不及时处理,被一直续冻...
终于惊动了银保监局!池子个人银行流水被泄,中信银行道歉完事?三大...
中信银行官微瞬间被质疑声包围,“银行大客户能查询个人账户的隐私吗?”“我是大客户可以把别人的余额提出来我吗”“银行流水大客户就可调出?谁给你的权利?”甚至有人还预言了银行的处置结果:“此乃员工私人所为,此员工已开除”。值得一提的是,池子此前称,自己电话询问中信银行,得到的答复是“配合大客户要求...
遭遇杀猪盘骗局,律师教你如何维权?
如果卡主明知对方用于违法用途仍出租出售银行卡的,卡主本人会因此构成共同犯罪,承担相应的刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一规定,“非法持有他人信用卡,数量较大的;出售、购买为他人提供伪造的信用卡或以虚假的身份证明骗领信用卡的”,涉嫌妨害信用卡管理罪,“处三年以下有期徒刑或拘役,并处或者单...
14人被前同事贷400万网赌 银行:借贷不需本人到场
律师说法:冒用他人信用卡可构成诈骗罪河南豫龙律师事务所付建律师表示:《刑法》第196条规定,信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。刑法规定的“信用卡”,是指由商业银行或者其他金融机构发行的具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或...