“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”

“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”王女士得知真相后后悔不已目前案件正在进一步侦办中警方提醒当前,因对涉案银行卡转账管控越来越严,购买黄金等硬通货逐渐成为诈骗分子用来转移资金、洗钱的重要方式,广大市民要提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范能力。对于一切资金来源不明、情况可疑的...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

洗钱数额在10万元以上的，或者洗钱数额在5万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定“情节严重”：（1）多次实施洗钱行为的；（2）曾因洗钱行为受过刑事追究的；（3）拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；（4）造成重大损失或者其他严重后果的。如此看来，洗钱罪的“情节严重”似乎有了明...

大业务?男子“豪掷”10万元买手机 要提防!江北警方揭秘新型“洗钱...

7月,在石马河派出所民警的努力下,找到了遭受网络诈骗的方某,并成功返还了10万元被骗资金。嫌疑人抓捕归案(江北警方供图)警方提醒:以黄金、手机等贵重物品为媒介,通过买卖实现非法资金“洗白”,是一种新型“洗钱”方式。掩饰、隐瞒犯罪所得罪可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下...

爱尔兰官方在针对洗钱和暗网的行动中查获710万美元加密货币

BlockBeats消息,8月9日,据Bitcoin报道,爱尔兰官方在针对洗钱和暗网销售的突袭行动中查获了价值710万美元的加密货币。三名嫌疑人被逮捕,其中一人仍在拘留中。爱尔兰国家网络犯罪局(GardaNationalCyberCrimeBureau)的侦缉警司MichaelMullen表示:「这三名嫌疑人的被捕和查获的资产是国家网络犯罪局专...

文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留

近日,海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用,跑分洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)...

小伙购买10万元黄金首饰后,益阳一金器店老板报警了!警方扯出背后...

近日,益阳桃江县公安局侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,共抓获犯罪嫌疑人4名,已查明为境外电信网络诈骗团伙洗钱90余万元(www.e993.com)2024年11月27日。民警调查发现,4月27日,一名20余岁的男子曾到刘先生经营的金器店购买了价值10万余元的

男子一次买下近10万元黄金老板报警:系洗钱“车手”,已被刑拘

#男子一次买下近10万元黄金老板报警#:系洗钱“车手”,已被刑拘6月12日,据江西湖口县公安局:5月30日,一戴着口罩的男子来到湖口县金店,一口气购买了4个足金镯子和1个足金项链,重量共计139.42克。整个过程中,他都寡言少语,并且毫不讲价,以近10万元成交,只想快点完成交易。接到这单生意的销售员立即把这个好...

男子银行卡里10万元来历不明引警方怀疑,洗钱团伙被一锅端

男子银行卡里10万元来历不明引警方怀疑,洗钱团伙被一锅端近日,上海浦东公安接到线索,有一笔10万元的诈骗钱款流入一个银行账户中,民警立即开展调查,并找到了犯罪嫌疑人鲁某,通过循线追踪,最终3名嫌疑人落网。

花10万买的数字藏品成了“废品” 专家:出台相关法规推行“监管...

10万元打了水漂!来自浙江的孙先生近日回忆自己购买数字藏品的经历时懊悔不已:他从去年开始陆续投入10万元购买数字藏品,但因为平台强制置换,他的数字藏品都变成“质押卡”(一种发行量很大但价值很低的图片藏品,通常用于合成价值更高的数字藏品,无法正常交易),“相当于废品了”。

将手机和银行卡出借给他人使用 文昌一居民“跑分”洗钱10万余元被拘

近日，文昌警方在工作中发现辖区居民梁某某于4月30日将手机和银行卡出借给他人使用，“跑分”洗钱10万余元，其非法获利6000元。经询问，梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前，文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元，并对其违法所得6000元进行追缴。为什么不能出借银行卡？因...