“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”
“男友给我转了10多万,竟然是帮他洗钱的一环...”王女士得知真相后后悔不已目前案件正在进一步侦办中警方提醒当前,因对涉案银行卡转账管控越来越严,购买黄金等硬通货逐渐成为诈骗分子用来转移资金、洗钱的重要方式,广大市民要提高对电信网络诈骗犯罪行为的识别和防范能力。对于一切资金来源不明、情况可疑的...
洗钱10万会被判五年以上?并非如此
洗钱数额在10万元以上的,或者洗钱数额在5万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定“情节严重”:(1)多次实施洗钱行为的;(2)曾因洗钱行为受过刑事追究的;(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;(4)造成重大损失或者其他严重后果的。如此看来,洗钱罪的“情节严重”似乎有了明...
...数字货币洗钱涉案上千万,警方调查后发现:洗钱团伙主犯曾被骗10万
近日,湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过一千万元
半小时两千,日薪10万!迷信高薪的他们成被操控的背罪工具……
换句话说,那些迷信高薪的兼职者,揣着明白装糊涂,冒着违法的风险,想通过轻松的方式赚快钱,不仅钱没赚到,最终变成了「洗钱」的工具,还面临着可能出现的法律责任。比如此前也有案例显示,有用户看到类似的广告后,利用其名下1张银行卡,多次将来路不明的钱款转入指定银行账户共计197.8万余元,并从中非法获利8...
文昌一居民跑分洗钱10万余元被拘留
近日,海南文昌警方发现居民梁某某将手机和银行卡出借给他人使用,跑分洗钱10万余元,其非法获利6000元。经询问,梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前,文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元,并对其违法所得6000元进行追缴。(记者吴岳文)...
小伙购买10万元黄金首饰后,益阳一金器店老板报警了!警方扯出背后...
近日,益阳桃江县公安局侦破一起新型黄金洗钱案,犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品,将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白,共抓获犯罪嫌疑人4名,已查明为境外电信网络诈骗团伙洗钱90余万元(www.e993.com)2024年9月19日。民警调查发现,4月27日,一名20余岁的男子曾到刘先生经营的金器店购买了价值10万余元的
男子一次买下近10万元黄金老板报警:系洗钱“车手”,已被刑拘
经调查,该男子名为韦某,因被讨债而急需赚钱,一次偶然机会接触到诈骗团伙,随后在湖南、湖北、浙江等地流窜,以购买黄金首饰等奢侈商品为由,为境外诈骗窝点洗钱。目前,涉案现金已悉数追回,韦某已被依法刑事拘留。对此网友发表评论:小灰灰:天网恢恢疏而不漏啊。橘子:给机智的金店老板点赞!来源:九派新闻特别...
女子网恋“完美军人”,被骗了10万余元,充当了洗钱帮凶,还被骗了感情
最终,在对方的诱导下,许女士陆续投入了10万余元进行投资,而短短几天,她的账号便显示“盈利”数万元。“收款”变“洗钱”,受害人一脸懵按照网络虚假投资理财诈骗的套路,许女士在投资10万余元后,对方差不多就可以“收割”了。但在本案中,骗子却玩起了新“花样”。他们并没有急于“跑路”,而是通过话术,让许...
27岁无业游民,全款买4套豪宅,日入510万,民警破门逮捕大受震撼
根据我国《刑法》第三百三十六条规定,洗钱罪是指非法收受、持有、转移、转让、隐瞒、变换犯罪所得或者分子的犯罪所得来源的行为。对于跨国洗钱犯罪,其特点是使用多个国家的金融系统进行资金流通,使犯罪资金更难被追查。该罪行的实施对金融秩序和社会安全造成严重威胁,因此我国对洗钱罪的打击力度非常严厉。
《反洗钱法(修订草案)》公开征求意见:及时监测新型洗钱风险
近年来,反洗钱工作暴露出有关机构履行反洗钱义务能力不足,监测防控新型洗钱风险有待加强等问题。对此,修订草案进一步完善反洗钱义务规定,包括规定金融机构开展客户尽职调查,规定特定非金融机构反洗钱义务等。近年来,“个人存取现金超5万元要登记”“女子到银行存10万现金被问钱来源”屡屡登上热搜,引起消费者抱怨,银行...