25家银行存款利率:1万存1年定期最多得200块,未来还会下降
值得一提的是,1年期定期利率均较低,国有大行的利率在1.35%左右,即1万元存1年定期,利息只有135元。城商行、农商行利率相对较高,但最高的四川银行的1年期定期利率也只有2.00%,即1万元存1年定期,利息只有200元。但相对高的利率都是有门槛的,《消费者报道》记者拨通了四川银行的热线电话,客服告知,购买该存款...
洗钱10万会被判五年以上?并非如此
洗钱数额在10万元以上的,或者洗钱数额在5万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定“情节严重”:(1)多次实施洗钱行为的;(2)曾因洗钱行为受过刑事追究的;(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;(4)造成重大损失或者其他严重后果的。如此看来,洗钱罪的“情节严重”似乎有了明...
数百亿非吸案主嫌犯在英国被查获6.1万枚比特币,该如何追索?
律师李音瑶介绍,温俭案的英国司法文件显示,钱志敏入境伦敦后,雇佣在当地中餐馆打工的温俭作为其“白手套”,进行了一系列洗钱操作,包括兑换比特币,购买珠宝、千万豪宅等。不过,由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异,且资金来历不明,触发了英国的反洗钱程序,引起当地警方的注意。当地时间2024年4月24日,...
...创始人:两个月失去300家门店;“榜一大哥”打赏5000多万为洗钱
从青年企业家到落魄不堪,从营收5亿元到负债5000万元,员工百万工资、银行千万、客户退费千万、投资人千万……超跑、办公楼、家都没了。”NO.9“榜一大哥”打赏5000多万为洗钱近期,浦东新区检察院办理了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪系列案。日前,该院以涉嫌洗钱罪对某平台主播李某、王某、贾某、方某4...
“榜一大哥”疯狂打赏竟为洗钱 4名主播被公诉,涉案超5000万
我国《刑法》规定,触犯洗钱罪的,没收实施犯罪的所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。因此,建议网络主播不要为了贪一时的钱财而铤而走险,为境外洗钱犯罪分子隐藏和转移违法所得提供便利。否则,一旦被查实违反了法律法规,便将面临罚款...
1人控制18万个摄像头,可怕的偷拍黑产!
巫某某控制的摄像头超过18万个,场所涵盖医院、家庭、养老院、实验室等,宣传“足不出户看世界”向“客户”收取68元至688元不等的会员费并提供实时监控画面(www.e993.com)2024年9月20日。最终,法院以非法控制计算机信息系统罪,判处巫某某有期徒刑5年,罚金10万元,并没收其违法所得80余万元。
男子月薪1万7、工作清闲…结果上班看色情网站被开除!然后他…
据上海高院消息,现年41岁的杨某,原本在一家金融单位从事会员管理工作,从2017年4月入职至案发已工作五年有余,月薪1.7万余元,工作相对清闲。2022年8月,因为上班期间浏览淫秽色情网站,他被公司以严重违反管理规定为由解除了劳动合同。杨某拒不承认自己的违纪行为,提出自己电脑中病毒或是他人操作导致等理由,并将单位...
只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见
但合议庭请注意,一个犯罪事实如果立案调查时,时效已过,根据刑事诉讼法及监察法的规定,监委对已经过了追诉时效的案件进行立案本身就是违法的,检察院应当对该事实不起诉,法院应当中止审理,一审检察院为了规避时效的问题,居然不顾常识、不顾逻辑,将已经支付的20万购车款视为退赃,这是严重滥用职权行为,为了起诉,已经没有...
...财产、曾捐款近$40万、最快8周内下判!新加坡130亿洗钱案曝新进展
洗钱案后续!从8月份至今,新加坡洗钱案已经持续了2个月时间,一直到现在,案件都还在调查中,并不断有新进展爆出。一开始被抓的10个人,多次要求保释在外,但均被法庭拒绝。并被曝曾向慈善机构捐款,更有人要求新加坡归还“干净”资产,总这么调查、关押也不是办法,法庭表示,若8周内调查不出结果,将探讨是否让案犯...
起获1.7亿新币!新加坡洗钱案被告出现第二位认罪
法庭之前的聆讯揭露,苏海金在被捕前拥有5本不同国家的护照,并且被警方起获的资产总额约高达1亿7000万(约8.5亿人民币)新币,包括他在海外的资产1972万新币(约1亿人民币),包括伦敦、柬埔寨和塞浦路斯等地的房产。苏海金是涉及本地最大宗洗钱案的被告当中,第二名表示有意认罪的。早前表示有意认罪的是32岁的柬埔寨...