深圳:家电以旧换新活动初见成效 5天核销金额超2300万元
观点网讯:9月12日,深圳市商务局流通和消费促进处处长刘金华表示,自上次新闻发布会后近5天,消费者已提交核销家电超3万台,核销金额超2300万元,拉动销售约2亿元。《深圳市超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新实施方案》发布,旨在推动消费增长。方案目标到2024年底实现汽车以旧换新约7万辆(其中置换更新6万辆、...
5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...
5家银行因不正当手段吸收存款等合计被罚940万元,其中珠海华润银行深圳分行、浙江龙游农村商业银行、浙江乐清联合村镇银行被罚没金额超过100万元。部分银行涉及存款送实物礼品、设立时点性存款考核指标等违规吸存行为。法律风险方面,7月上海浦东发展银行哈尔滨汇宾支行被法院列入失信被执行人名单。保险公司有5家上了法院的...
涉案金额300余万元,琼海公安打掉一个“跑分”洗钱团伙,6人被抓
涉案金额300余万元,琼海公安打掉一个“跑分”洗钱团伙,6人被抓为有力推进夏季治安打击整治行动,依法严厉打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪,琼海公安重拳出击、以打开路,经过缜密侦查,成功打掉一个“跑分”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人6名。根据前期调查掌握到的线索,琼海市公安局组织警力,果断出击,在琼海市阳江镇...
涉案金额169万余元!信提额“馅饼” 掉“洗钱”陷阱……
很可能掉入“洗钱”陷阱最终额度没提高反而因此触犯法律近日,大姚警方通过缜密侦查,抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人,破获本地为电信网络诈骗提供帮助案2件,涉案2人。同时,据犯罪嫌疑人交代,其在外地以同样的手法诱骗8人为境外诈骗洗钱团伙“洗钱”,累计涉案金额169万余元!经查,犯罪嫌疑人毛某某在网络赌博...
只留清气满乾坤——王现敏案二审辩护意见
怎么就把26.007万全款作为受贿金额,把车款20万作为退赃呢?就为了超过20万的门槛,把付款当做退赃,哪有这种强盗逻辑?购买吉普车发生在2014年,截至立案的2021年已经超过5年追诉时效,无法回避纪监委违法立案和非法留置的事实。因此违法留置期间的所有证据均应予以排除,而不是照单全收。
四川发布多起经济犯罪典型案例:14人为电诈网赌集团洗钱,涉案金额...
该平台发展会员达5.2万余人,充值金额超4亿元(www.e993.com)2024年9月18日。该案共计抓获犯罪嫌疑人24名。案件已于2023年11月侦查终结并移送审查起诉,目前处于法院审理阶段。二、眉山市公安机关破获鲁某某等人特大地下钱庄案2021年4月以来,鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司,通过袁某某等“中间人”勾结第三方支付机构工作人员,以购买的...
山西太原公安打掉3个“跑分”洗钱团伙 涉案金额800余万元
打掉一跨省流窜洗钱团伙查证非法资金100余万元3月21日,尖草坪派出所民警在解放北路北宫附近巡逻时,接到刘某报警,称在网上看到给主播刷物赚取佣金的兼职工作。和对方联系后,对方在北宫附近接报警人上了一辆汽车,车上3人均戴口罩,对方提出给刘某银行卡转账5万元后由其提现,待提现后再给佣金。怀疑对方从事...
新加坡洗钱案金额增至$30亿!再通缉2人,又查处$2亿豪宅、豪车...
另一位嫌犯小强,同样也是持有中国护照,警方扣押了超过18万8000新币的现金及其他外币、总额500万新币的所有银行卡金额,他名下的一辆豪车,也被警方发出禁止动用指令。最新调查显示,在新加坡的最大洗钱案中,警方一共发现了55处房地产、15辆豪车、189个名牌包包、34件珠宝和5个名牌手表。
涉案金额1000万元!四川首例“购销苹果手机洗钱案”告破
近日,四川省宜宾市公安局叙州区bb分局成功侦破全省首例通过购销苹果手机为境外电信网络诈骗集团洗钱案。目前,已查明该案涉及全国11省45市,涉案金额逾1000万元,成功抓获犯罪嫌疑人52人。男子“豪横”出手一次带走10台苹果手机报案人李某“一名男子到我们店里购买了10台苹果14ProMax手机。当他离开后,我们就发...
“高买低卖”为哪般?渝中公安打掉一购销高端手机洗钱团伙
近日,在“夏季治安打击整治”“断卡”“净网2024”专项行动中,渝中公安经深挖细查,打掉一个专门通过购销高端苹果手机帮境外电信诈骗集团洗钱的犯罪团伙,9名犯罪嫌疑人全部落网,涉案金额30余万元,涉及全国多起电诈案件。5月下旬,渝中区公安分局朝天门派出所接区反诈中心下发一条断卡线索,辖区一商家的交易银行卡账户存...