中国四千贪官外逃 携带走约五百多亿美元资金

异地诉讼的成功则是在美国开了先河,四个多月前,美国拉斯维加斯联邦法庭以诈骗、洗钱、转移赃款、伪造证件等数项罪名,分别判处侵吞巨额公款潜逃美国的中国银行开平支行前管理者许超凡、许国俊二十五年和二十二年有期徒刑,他们的妻子邝婉芳、余英怡也均被分别判处八年有期徒刑。据中国司法部提供的最新资料显示,中国共与四...

认清洗钱的“坑”,远离洗钱的“祸”

一审法院除判李某贩卖毒品罪处以刑罚外,还以其犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,并处罚金四千元。李某不服提起上诉,法院审理后认为,被告人李某银行卡在其实施贩卖毒品犯罪时能正常使用,其使用张某微信账户接收毒资并将毒资转移至张某微信零钱通用于日常消费,使资金真实来源被隐藏,构成洗钱罪。故裁定驳回上诉,维持原判...

用微信收取贩毒资金,主犯因贩卖毒品罪、洗钱罪被判十五年

剥夺政治权利五年,并处没收个人财产十五万元、罚金一万元;认定梁某辉犯贩卖毒品罪、洗钱罪,数罪并罚判处有期徒刑四年,并处罚金四万四千元;认定吴某坚犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金一万元;认定吴某铿、陈某琛、严某妹犯洗钱罪,判处有期徒刑八个月至一年,并处罚金等刑罚。

法律面前无国籍!喀麦隆人卖大麻获利两千元,获刑三年罚金四千元

被判处有期徒刑三年,并处罚金人民币四千元;向他人贩卖含有合成大麻素成分的“上头电子烟”15次,构成贩卖毒品罪,被判处有期徒刑三年九个月,并处罚金人民币一万元……6月25日上午,青岛市中级人民召开法院新闻发布会,发布依法惩治毒品犯罪典型案例,涉及贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪...

上海公安机关全力防范打击经济金融违法犯罪侦破经济犯罪案件四千...

为深入开展反洗钱专项攻坚,上海公安经侦部门依托“歼击23”专项行动,与人民银行上海总部、国家外汇管理局上海市分局进一步强化线索互通、信息互研,聚焦利用直播打赏洗钱、利用虚拟货币洗钱等新型非法资金通道开展攻坚整治,累计侦破地下钱庄和洗钱案件390余起,提请公安部发起全国性集群战役15起,阻断资金外流,促进追赃挽损。在...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形(www.e993.com)2024年11月14日。本条只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。4虚假出资、抽逃出资罪(第159条)公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:...

国际禁毒日 | 蕉城法院依法宣判一批毒品犯罪案件

本案中,被告人陈某芳犯贩卖毒品罪,判处有期徒刑四年七个月并处罚金二万元二千元;犯妨害药品管理罪,判处有期徒刑一年六个月并处罚金三万四千元;犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月并处罚金一千元。数罪并罚,决定执行有期徒刑五年七个月,并处罚金五万七千元。

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

期间,刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙(俗称“水房”)等。自2019年3月起,刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗:一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人员座机电话,向对方虚构将有业务款转账至目标公司等事实,诱使对方使用QQ进行联系;二线话务人员以科技公司财务...

两万余个银行账号、四千余万条交易记录……他们硬生生地挖出一个...

发现了一个为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司--包网商,通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用,已经严重涉嫌违法犯罪,而在调查中出现的这家名叫“万达支付”的非法第四方支付平台涉嫌“洗钱”的嫌疑,也没有逃过经侦民警的...

毒资没能“漂白” 反而增加“洗钱罪”

检察官认为,荣某某违反国家管制规定,多次向他人贩卖、运输毒品合成大麻素类物质,共计13.53克,情节严重,应当以贩卖、运输毒品罪追究其刑事责任;为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得,荣某某利用他人账户转移资金,应以洗钱罪追究其刑事责任。最终,同安区检察院以荣某某构成贩卖、运输毒品罪、洗钱罪向同安区法院提起公诉。法院采纳检察...