知法犯法!5人给网络赌博提供银行卡均获刑

经查,该走账团伙涉案流水高达千万。5人明知该资金用于网络赌博,仍知法犯法。检察机关审查认为,5人行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪,最终法院判决5人有期徒刑7个月至8个月不等,并处罚金,上游及赌博人员另案处理。(零距离)(编辑:子小校审:网宁核发:二木)荔枝新闻的微博视频...

利用对公账户“走账”?镇江市丹徒区检察官提醒:警惕“帮信”犯罪!

对公账户,原本是用于企业之间资金往来结算的专用账户。然而,利欲熏心之人却把它当作赚钱工具,出售给犯罪分子用于实施违法行为,近日,经江苏省镇江市丹徒区检察院提起公诉,被告人马某因犯帮助信息网络犯罪活动罪被法院判处有期徒刑6个月,缓刑一年,并处罚金人民币1万元。“帮我找家手续完整的公司,如果对公账户每日转...

“我只是想帮忙”,但你的行为已犯法!

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十六条第一款规定:“组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,除依法承担刑事责任、行政责任以外,造成他人损害的,依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。”电信网络诈骗犯罪无孔不入在受人之托时勿让信任成...

“套路贷”犯法吗?只是借银行卡帮老板走账犯法吗?会判多少年?

只是借银行卡帮老板走账犯法吗?会判多少年?“套路贷”属于诈骗犯罪的一种,与其他诈骗罪不同,“套路贷”往往涉及犯罪团伙,很难由一个人实施。在这种前提下,“套路贷”中哪些人属于违法犯罪、应该如何量刑就有很大的区别。北京某段时期内(至今仍然存在)有一批“套路贷公司”,涉及的案件比较多,本文北京律师秦嘉泽律师...

申请并出售账户借人“走走账”,宁波一男子知法犯法成共犯获刑并被...

2021年10月,公诉机关向高新区法院提起公诉,法院审理后认为,陈某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,根据相关法律规定,最终判处陈某有期徒刑9个月,并处罚金2000元。高新区法院承办法官方燕儿介绍说,非法售卖个人账户不仅有泄露隐私的风险,账户很可能被犯...

不懂这些就帮朋友公司走账,后果可想过?

所以,杭州公司注册代理小编就来跟您聊聊帮朋友走账的那些事(www.e993.com)2024年11月9日。从现实情况来看,让你帮忙走账,大致有这两类,其一是纯粹过账;其二是不仅要帮忙走账,还要帮他开发票。接下来,就具体来聊聊这两类:第一种操作方式其他公司将钱转入您的账上,之后您再将钱转进你朋友的个人账户上。这样做会有什么风险呢?

幻想“躺赚”,却沦为犯罪“工具人”

因而,刘某等18名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,且支付结算金额巨大,情节严重,其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。而山东省莘县检察院办理的这起案件,承办检察官认为,以李某为首的“跑分”团伙,明知系诈骗款项,仍然通过“卡农”提供的银行卡帮助转移资金,系典型的利用...

“跑分”可以“躺赚”?当心沦为犯罪“工具人”!

因而,刘某等18名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供支付结算帮助,且支付结算金额巨大,情节严重,其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。而山东省莘县检察院办理的这起案件,承办检察官认为,以李某为首的“跑分”团伙,明知系诈骗款项,仍然通过“卡农”提供的银行卡帮助转移资金,系典型的利用...

富翁因澳门赌博被捕 称警方收四百万后放人(图)

3内地转收赌博款是否违法?目前,我国《刑法》及相关司法解释,没有关于在澳门赌博,在内地转收赌博款项的行为构成犯罪的规定。法无明文不为罪。在内地转收款项的行为只是澳门赌博行为的延续,不是独立的犯罪行为。纪槐也没有为他人赌博结算费用提供帮助,不符合两高解释第四条的规定,其行为不应以赌博罪论处。

注意!这种转账方式千万别用!搞不好违法!

这种“避税”方法,属于知法犯法,情节严重,性质恶劣。法律势必对于这种行为给予严惩!1、企业虚增费用、虚假申报、少缴企业所得税款,该行为以偷税论处:税收征管法明确规定,纳税人在帐簿上多列支出进行虚假的纳税申报,不缴或少缴应纳税款的,属于偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,...