【反诈小课堂】商户银行卡遭冻结 “购买手机”竟是“洗钱”套路

他在通过网络平台售出5部苹果手机之后,其银行卡账户突然被外地警方冻结。这一突发状况立刻引起了民警的重视,迅速将案件详情上报至分局刑侦大队反诈中心,以获得更专业的指导和支持。反诈中心核查了解到,该商户银行卡入账的资金是一起电信网络诈骗案件的受害人被骗款,而买卖邮寄手机的行为则涉嫌“洗钱”犯罪。反诈中心...

卖了4台手机 银行卡“涉诈”被冻结

商家就无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”,会导致账户被冻结,涉案资金被划扣的重大损失。对此,630法律服务团的杜江勇律师提醒,商家们在提供自身银行卡信息是,应该提高警惕。

信用卡逾期,刑侦大队有权冻结银行卡吗?

首先,银行卡被刑侦大队冻结一般是由于涉嫌犯罪或其他非法行为引起的卡在。在网贷逾期的恢复情况下,如果借款人违反了相关法律法规或借款合同的卡片约定,如不按时还款或违约拖欠借款,银行作为资金托管方可能会报案并协同警方进行调查。一旦涉嫌犯罪罪名成立或有足够的严重证据证明其故意逃避还款责任,银行卡便会被冻结以保护债...

银行卡被异地刑侦大队冻结,你该如何应对?

如果确认银行卡确实被异地刑侦大队冻结，那么你需要了解冻结的具体原因。这通常涉及到一些刑事案件的调查，可能是你的银行卡被用于非法交易，或者是你的个人信息被盗用。无论是哪种情况，都需要你积极配合警方的调查工作。在配合调查的过程中，要注意保护自己的合法权益。不要轻易透露个人敏感信息，如密码、验证码等。同...

花200元伪造市公安局文书,曾某被刑事拘留

吉安县公安局刑侦大队接到辖区某银行工作人员彭女士报警称其为曾某办理银行卡解冻业务时发现曾某出具的情况说明存在异常▲曾某拿着伪造的情况说明到某银行办理业务。经了解当天9时许曾某带着自己的银行卡、身份证与一张情况说明来到该银行向工作人员彭女士表示...

【晚报融媒·帮您办|2628119】异地冻结的银行卡,这样申请解冻

近日,有市民拨打晚报融媒·帮您办热线进行咨询(www.e993.com)2024年11月22日。8月5日,乌鲁木齐市公安局天山区分局刑侦大队反诈中心工作人员介绍,银行卡被冻结可能是由于涉及诈骗、洗钱、网络赌博等违法犯罪行为,或者与违法人的银行卡有过资金往来。因此,在申请解冻的过程中,需要积极配合公安机关的调查。

散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡惩戒全流程解决方案。

这个情况说明就很重要了,六叔给大家写了一个范本,大家可以按照这个填入自己信息资料即可(那些找律师花钱解卡的,给你节约几十万):这个情况说明99.9%的人都不会写。关于XX银行卡冻结的情况说明XX公安局刑侦大队、XX派出所、X警官:本人XX(男,汉族,XX年X月X日出生,XX文化,身份证号码:XXXX,工作单位:XXXX,住...

网赌专案冻结为什么事主自己去沟通都达不到预定目的?

X月X日,该银行卡被冻结,经过我去XX银行查询,该卡XXXXXXX刑侦大队冻结。关于此笔转账,基本过程如上,本人与王锴不认识,没有任何联系方式,系网站提款本金,本人没有出租出借出售银行卡,卡片在本人手里一直正常使用。经过公安机关查询,此三万元转账系涉案资金,本人了解政策后愿意进行退赔,请求XXXXX公安局刑侦大队、XX警...

女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理

贵州女子潘莉(化名)长期在广州经营业务,2022年12月,她所使用的中国银行储蓄卡因涉嫌诈骗被内蒙古警方冻结。2024年1月,潘莉前往贵阳市公安局反诈中心要求解冻银行卡,贵阳警方表示其无权限解卡,且银行卡所涉案件在2023年2月就已结案。在反诈中心的帮助下,潘莉联系到内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗公安局刑侦大队民警鲁杨...

民警跨省办案索取差旅费,还有诸多疑问待解答

项先生提供的聊天记录显示,他母亲给一位自称民警的人士在支付宝转去了3000元“经费”,后在项先生的据理力争下,濮阳华龙区一位刑侦大队负责人又在微信里返还了3000元,并表示“真诚道歉”。项先生母亲的银行卡已经解冻,这是一个好消息。因这个他们的银行卡是用来做生意的,被冻结严重影响他们的日常生活。