名下一张银行卡涉案了,其他银行卡可以取现注销吗?
被公安机关管控:如果涉案情况较为严重,公安机关可能会将您的身份信息列入涉案名单或管控名单,各大银行会根据相关信息对您名下的所有银行卡进行管控,包括限制交易、冻结等。此时,其他银行卡也无法正常取现或注销,需要您配合公安机关的调查,解除涉案嫌疑或完成相关处理后,才能恢复其他银行卡的正常使用。总之,当名下一张...
银行卡一级涉案,一级卡主的赔偿责任具体是如何认定的?
银行卡一级涉案中,一级卡主的赔偿责任认定通常会综合多方面因素考量,具体如下:主观故意方面明知故犯:如果一级卡主明知所接收的资金是违法犯罪所得,如明知是电信诈骗、洗钱等非法活动的资金,仍然提供银行卡接收并处理这些资金,那么会被认定具有明显的主观故意,需要承担较重的赔偿责任。例如,卡主参与跑分活动,明知...
银行卡一级涉案,一级卡主要全赔,要不要找二级涉案卡卡主退款?
一级卡主通常在整个涉案交易链条中处于关键位置,对资金的流入和流出起到主要控制和操作作用,其承担的法律责任相对较大。如果一级卡主被认定需要承担赔偿责任,一般是基于其自身行为导致涉案资金流转等情况,这是其主要的法律责任范畴。二级涉案卡主同样存在违法行为,但各自的违法情节和责任程度有所不同。所以从法律角度...
银行卡收到一手黑被冻结应该怎么办,会有哪些影响?
一级卡很严重,这种情况下你不去处理,过大概一两个星期你的卡必上两卡惩戒!你的客户经理也会因此受到处分。做了什么事容易收到一手黑?1、你有网赌行为,银行卡直接绑定了平台进行提现2、币商卖U给散户,散户的U被骗走或者参与了资金盘3、交易所卖U,对方不是实名付款,有可能收到一手黑,如果是实名付款,基...
被称“金融教父”涉案数十亿的他 自称“穷怕了”
由于“穷怕了”,高福波的钱财全被他放在其同学徐某处用来投资理财或存储。徐某在某市开了一家金店,为了规避风险,高福波让徐某指定店内一名女员工专司“理卡”业务,每天到银行将高福波名下的钱款在其本人各银行卡、徐某和徐某爱人的银行卡中来回转账。几年时间,高福波银行卡的转账次数就达八九千次。
济南公安通报涉案银行卡问题突出单位,多家银行被点名
1月份全市涉案银行卡问题突出单位通报电信网络诈骗案件人民群众高度关注,严重影响人民群众安全感和满意度,按照市联席办相关要求,下面就2024年1月份全市涉案银行卡问题突出单位予以通报:中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续3个月数量排名...
公安部去年破获涉银行卡犯罪近5000起,涉案金额超百亿元
2023年,全国公安经侦部门按照公安部党委统一部署,在银行卡安全合作委员会机制框架下,深入推进打击防范涉银行卡犯罪各项工作,取得显著成效。去年,共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元,为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合...
济南市涉案银行卡问题突出单位通报
电信网络诈骗案件人民群众高度关注,严重影响人民群众安全感和满意度,按照市联席办相关要求,下面就2024年1月份全市涉案银行卡问题突出单位予以通报:中国建设银行济南分行办理的银行卡涉及电信网络诈骗案件线索在2024年1月(60条)、2023年12月(52条)、11月(53条)连续3个月数量排名全市第1,根据《济南市加强打击治理电...
全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
因直接收到诈骗赃款,属于一级涉案卡,宋先生的银行卡遭冻结后,被反诈中心打上了涉诈的标签,随后其名下的其他银行卡、微信、支付宝等也被陆续冻结,“最近我听说成都太升南路手机批发市场那里,有好几个老板也中招了,现在只能靠‘刷脸’进货。”上游新闻记者询问了成都太升南路辖区派出所。民警表示,类似情况...
银行卡一个半小时被盗刷283次,卡主起诉银行索赔获法院支持
本案中,涉案283笔交易均为发生在境外的第三方快捷支付交易,且全部交易发生的时间不足90分钟,交易金额均为1000元,交易的对方账户亦相同,与日常消费模式不符,明显为异常、可疑交易。该银行卡开通了短信提醒,而银行作为专业机构,未提供相应证据证明其就涉案交易进行了通知,因此,应当认定未适当履行其通知、审慎义务,应就...