关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的...
第二条公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持惩罚犯罪与保障人权并重、实体公正与程序公正并重、查证犯罪与挽回损失并重,严格区分经济犯罪与经济纠纷的界限,不得滥用职权、玩忽职守。第三条公安机关办理经济犯罪案件,应当坚持平等保护公有制经济与非公有制经济,坚持各类市场主体的诉讼地位平等、法律适用平等、法律责任平等,加...
两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准
洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞...
广元公安公布5起打击经济犯罪典型案例
《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国刑法》等法律明确规定,串通投标是违法行为,情节严重的,构成犯罪。广大企业和市场主体要严格遵守相关法律法规,自觉维护公平竞争市场秩序,坚守企业诚信理念,共同推动市场经济健康有序发展。(孙泽良王洲)
全市公安机关开展“5.15”打击和防范经济犯罪宣传活动
朝天分局在城区广场开展集中宣传,解答群众疑惑,发放宣传资料,普及经济犯罪法律知识。苍溪县局在同心广场设置集中宣传点,向广大群众介绍如何防范识别假币以及持有和非法使用假币需承担的法律后果,鼓励群众积极举报假币犯罪线索,防止假币流向社会,危害人民群众经济利益。经开分局在树人中学向学生讲解传销的基本知识和危害,提高...
“送法进企业 助企零距离”两江公安开展防范经济犯罪宣传进企业活动
为全面落实“惠民强企”举措,护航经济高质量发展,近日,两江新区警方深入走访辖区企业,通过警企座谈会、法制宣讲会等形式开展防范经济犯罪法制宣传。在辖区企业砂之船商业管理集团,民警结合公安机关侦办的涉企典型案例,全方位、多角度分析产生这些案件的原因、为企业带来的后果以及防范对策,同时,讲解指导企业做好预防内部人...
两江新区警方在重庆火车北站开展防范经济犯罪宣传活动
“天上掉馅饼,多半是陷阱(www.e993.com)2024年9月16日。要时刻谨记要擦亮眼睛,提高警惕,谨防受骗……”近日,在重庆市公安局经侦总队支持下,两江公安联合重庆铁路公安处和重庆火车北站,组织开展了“经侦‘警’相随护您钱袋子”防范经济犯罪宣传活动,帮助群众守好“钱袋子”,乐享“团圆年”。
常见经济犯罪案件立案追诉标准【操纵证券、期货市场案】
(五)二年内因操纵证券、期货市场行为受过行政处罚的;(六)在市场出现重大异常波动等特定时段操纵证券、期货市场的;(七)造成其他严重后果的。对于在全国中小企业股份转让系统中实施操纵证券市场行为,社会危害性大,严重破坏公平公正的市场秩序的,比照本条的规定执行,但本条第一款第一项和第二项除外。
强监管背景下公司财务造假的刑事责任剖析
证券公司,审计评估机构,会计事务所等中介服务机构的工作人员在企业并购或者发行股票债券的过程中明知发行人(或者目标公司)财务造假,放任造假行为或者帮助造假,情节严重的都会各自涉嫌犯罪。其中财务人员故意出具虚假报告的则涉嫌提供虚假证明文件罪;如果不是故意的,而是因为工作严重不负责任,过失出具证明文件造成严重后果的...
关于印发《最高人民检察院 公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案...
(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在五十万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:1.二年内因虚报注册资本受过二次以上行政处罚,又虚报注册资本的;2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。
恒大地产被罚41.75亿,会影响普通债权人的债务清偿吗?律师解读
华一律师事务所秦旭东律师表示,根据刑法第一百六十条,欺诈发行证券罪,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,控股股东、实际控制人组织会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之二十以上一倍以下罚金;数额特别巨大、后果特别严重或者有其他特别严重情节的,处五年以上有期徒刑,并处非法募集资金...