30种常见罪名定罪量刑一览表(2024版)|犯罪|缓刑|诈骗罪|基准刑|...

综合考虑诈骗手段、犯罪数额、危害后果、退赃退赔等犯罪事实、量刑情节,以及被告人的主观恶性、人身危险性、认罪悔罪表现等因素,决定缓刑的适用。6.合同诈骗罪量刑情节量刑起点数额较大1年以下有期徒刑、拘役数额巨大起点或者有其他严重情节3-4年有期徒刑数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节10-12年有期...

最高检印发《关于办理财务造假犯罪案件有关问题的解答》

中介组织及其人员在履行职责过程中严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,造成严重后果的,以出具证明文件重大失实罪依法追究刑事责任。(十五)关于严重不负责任的认定问题办理中介组织及其人员犯罪案件,如何认定严重不负责任是经常遇到的问题。所谓严重不负责任,一般指不遵守规定或能为而不为,不同性质的中介组织因职责...

有人利用二手车“洗钱”犯罪,后果相当严重!

本案例很严肃的警示作用在于:企业经营中的合规问题,不仅涉及人力资源合规、财务合规、税务合规等常见的业务层面合规,同时,刑事合规也不容忽视,合法经营和违法犯罪极有可能一步之遥。比如合法众筹相较于非法吸收公众存款罪;合法经营相较于非法经营罪;股权融资相较于擅自发行股票、公司企业债券罪;宣传推广相较于虚...

《2023年度上海金融检察白皮书》:金融犯罪案件小幅下降,金融犯罪...

2023年本市金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降，非法集资犯罪占据金融犯罪七成比例，新型金融投资诈骗犯罪呈现诈骗名目和手段的双重升级，操纵证券市场犯罪成为证券犯罪的主要类型，重点环节财务造假案件时有发生，外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新，利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显。6月12日，上...

最高检:依法惩治严重破坏营商环境和经济金融秩序的黑恶犯罪

协同参与“检察护企”专项行动,聚焦金融放贷、工程建设、市场流通等经济领域,重点打击惩治侵犯民营企业合法权益的非法高利放贷、恶意阻工、插手企业经济纠纷等涉黑恶势力,依法惩治严重破坏营商环境和经济金融秩序的黑恶犯罪,深挖严查涉黑洗钱犯罪,维护公平公正的经济秩序。要完善办案机制,重点解决涉企黑恶案件准确认定问题,...

打击金融洗钱犯罪 共筑安全消费环境

由于洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争甚至影响国家声誉(www.e993.com)2024年11月11日。因此,相关机构依法采取大额和可疑资金监测、反洗钱监督检查、反洗钱调查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制其上游犯罪的目的。

最高检史卫忠:惩处金融腐败,准确区分正常交易和违法犯罪

四是危害后果严重。金融领域违法犯罪行为与国有资产损失等危害后果之间存在“涟漪效应”,腐败行为可能造成巨额国有资产损失,同时伴生金融违规经营、金融监管缺位等问题,不但损害国家金融市场管理和交易秩序,还可能引发系统性金融风险,影响实体经济稳定发展。南都:对于一些新型、隐性金融领域腐败犯罪,检察机关采取了哪些措施?

最高检:依法从严打击证券犯罪,坚决惩治金融腐败犯罪

依法严惩内幕交易、操纵市场、利用未公开信息交易等严重破坏资本市场交易秩序的犯罪。加大对金融机构、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等关键岗位人员违法犯罪的追责力度。从严惩处第三方中介机构涉虚假证明文件类犯罪,压实第三方中介机构的专业把关责任。依法稳慎办理涉上市公司退市刑事案件,最大限度...

依法惩治外汇违法犯罪??防范化解金融风险 ——最高检第四检察厅...

部分不法分子以盈利为目的,通过非法渠道进行本外币兑换,或虚构交易背景以欺骗手段从银行等正规渠道进行资金汇兑,严重扰乱外汇市场秩序,也为各类违法犯罪活动提供了非法资金跨境转移的通道。随着金融科技和网络通讯手段发展,当前外汇违法犯罪呈现新的趋势和特点:一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“...

最高人民检察院:高质效履行检察职能 依法惩治和预防金融违法犯罪

(一)依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪。保持对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪的高压态势,持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度。依法惩治骗取贷款、金融诈骗等骗取金融机构资金犯罪,加大对金融机构实际控制人、大股东以及内部人员非...