新加坡金融犯罪类 违反反洗钱和打击恐怖主义融资实例分析(下)

3.MAS因Wirecard案中发现的洗钱违规行为开出380万新元罚单在WirecardAG财务报表违规以及新加坡个人和实体涉嫌参与此事的消息传出后，MAS对相关金融机构进行检查，发现这些机构在处理与WirecardAG或其关联方的交易时，未能有效执行反洗钱/反恐怖融资控制措施。尽管违规行为严重，但MAS未发现这些金融机构的员工存在故意不...

奢侈品巨头LVMH老板接受法国检方调查:涉嫌参与洗钱交易

74岁奢侈品巨头LVMH老板或涉嫌洗钱。当地时间9月29日,法国巴黎检察官办公室的一份声明称,法国奢侈品巨头酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH)总裁、亿万富翁伯纳德·阿尔诺(BernardArnault)和俄罗斯商人尼古拉·萨尔基索夫(NikolaiSarkisov)因涉嫌参与“可能构成洗钱罪的交易”,正接受初步调查。法国检方发表声明...

银行卡被疯狂叫卖成诈骗洗钱帮凶 单张卡可卖1500元

现实中,购买银行卡的买家,一般都是出于非法目的,有的用于洗钱,有的用于接受不法之财,有的为了避税等,收购、售卖他人身份证、银行卡的行为都是违法行为。赵辉说,按照规定,银行卡仅限持卡人本人使用,不得出售,出售自己的银行卡用于不法活动者或将涉嫌违法。买卡人之所以冒用别人名义使用银行卡,就是要用于非法目的...

注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!

非法出租、出售、购买“两卡”(包括手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户及结算卡、支付账户等)用于犯罪活动或者被他人用于犯罪,情节严重的构成帮助信息网络活动罪,即通常所说的“帮信罪”。除了广为人知的出售、租借银行卡用于跑分洗钱以外,电话卡以及电话卡关联的互联网账号用于电诈违法犯罪的活动更为隐蔽,...

75号咖啡 | 洗钱刑事案件法律适用的再探(下)——对两高《关于办理...

因为洗钱罪的基础刑是五年以下,升格刑是五到十年,升格之后刑期相当于翻了一倍,因此,在洗钱罪“情节严重”的认定问题上,对于“拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴”这一项,我们不能简单理解为全部无法追缴或者部分无法追缴,这中间还涉及违法程度的问题。根据罪责刑相适应原则,我认为该条款中“致使赃款赃物无法追缴”...

一女子为诈骗分子“洗钱”获刑

依法惩处洗钱犯罪新华社发朱慧卿作本报讯(张竹平)用银行卡帮助他人取现,用于买进卖出虚拟币,半个月能挣50万元,你觉得这事可信吗?偏偏一女子宋某被金钱冲昏了头脑,铤而走险(www.e993.com)2024年11月18日。日前,经保定市清苑区人民检察院提起公诉,当地法院以宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年六个月,并处罚...

新加坡破获洗钱案,起诉两名中国籍前银行家,涉嫌金额23亿美元!

国内犯罪团伙通过将资产转移至国外进行洗钱的行为，严重侵犯了国家和人民的利益。这类犯罪不仅削弱了政府的治理能力和社会公正，还给个人和企业带来了难以估量的损失。与此同时，这种行为破坏了金融市场的公平性，严重威胁了国家的经济安全和社会稳定。打击洗钱犯罪不仅是维护法律尊严的重要举措，更是坚守社会正义的必然要求...

涉嫌藏豪车、伪造文件...新加坡30亿洗钱案又有3名涉案人士被控

王某案发时是花旗银行的客户经理,当时的客户包括洗钱案的两名罪犯苏宝林和王水明。他面对五项伪造文件意图欺骗、两项伪造文件、一项妨碍司法公正、一项提供假口供,以及一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状。根据控状,王某涉嫌在2020年12月与苏宝林串谋伪造一份借贷协议,意图欺骗渣打银行;同年12月15日...

女子陷电诈称涉嫌洗钱慌神险转出60万元,万幸被警方及时劝阻

女子陷电诈称涉嫌洗钱慌神险转出60万元,万幸被警方及时劝阻衣服不能放在客厅,每天要考核普通话,家政阿姨李文丽:这样的雇主我受不了三元饭堂肖毅:为残疾大爷设计出行电动车,还出面为其洽谈广告合约台军警人员爆吸毒并贩售给同僚毒品流窜引忧凤凰网《旅途》|90后农民工自学英语,4个月翻译《海德格尔导论》菲律宾...

【质效双优??为民司法】6人涉嫌“跑分洗钱”受审!兴海法院公开...

被告人王某、谢某、胡某奎、邹某树明知是违法犯罪所得,仍通过“操盘”、募集银行卡,并通过第三方支付平台账户为他人代收款,再转移到指定账户,从中赚取佣金10000元,四被告人共同帮助电信网络犯罪分子转移违法所得,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,应予惩处。