$18.5亿被充公、27人是亲戚… 新加坡特大洗钱案再曝惊天猛料!

还有大华银行的存款4160万新元,华侨银行存款3860万新元,星展集团存款2900万新元。为此,新加坡几大金融机构加大打击洗钱的力度,加紧培训职员,学习找出洗钱的迹象。华侨银行已经针对可疑行为与客户接洽,以在进一步采取行动前听取他们的解释。同时加强员工培训,确保员工有能力识别金融犯罪。如花旗集团,已经让员工花一个月时...

洗钱五百万元以上认定“情节严重”

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞合处...

两高司法解释:明确洗钱罪情节严重、从宽处罚等法律适用标准

洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。三是明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。四是明确洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的竞...

有人利用二手车“洗钱”犯罪,后果相当严重!

肖某等人从银行诈骗的钱买完车后,车辆已经成为商品,车主有权利抵押、买卖,其行为是民间借贷,不构成洗钱罪,法院认为被告人李某的行为已经构成洗钱罪。具体理由如下:1.李某在接受、取得涉案车辆时,对肖某等人系通过骗取银行贷款的方式取得的涉案汽车是明知的,而且涉案四辆车的价值已逾50万元,据此可以认定被告人李...

洗钱10万会被判五年以上?并非如此

《刑法》第191条规定，犯洗钱罪“情节严重”的，处五年以上十年以下有期徒刑。2020年《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）提出“依法从严惩处洗钱犯罪”，并提出“情节严重”标准：洗钱数额在10万元以上的，或者洗钱数额在5万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定“情节严重”：（1）多次实施...

这些行为都属于洗钱!“两高”发布司法解释

《解释》明确洗钱罪“情节严重”的认定标准(www.e993.com)2024年11月26日。洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为；拒不配合财物追缴，致使赃款赃物无法追缴；造成损失二百五十万元以上；或者造成其他严重后果情形之一的，应当认定为“情节严重”。《解释》明确“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形。将通过“...

最高人民法院、最高人民检察院发布办理洗钱刑事案件司法解释

央视网消息今天,最高人民法院、最高人民检察院联合发布办理洗钱刑事案件司法解释,就洗钱罪相关法律适用问题作出规定。明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,明确洗钱罪“情节严重”的认定标准,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,

严打洗钱犯罪 “两高”重磅发布!

《解释》共13条,主要内容包括:一是明确“自洗钱”“他洗钱”犯罪的认定标准,以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查认定标准。二是明确洗钱罪“情节严重”的认定标准。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当...

“两高”发布最新司法解释,明确洗钱犯罪认定标准

《解释》明确,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。《解释》将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式,转移、转换犯罪所得及其收益的,...

高院虚拟资产洗钱新规与趋利性执法的现实冲突

我们来说说‘情节严重’。这个法律术语可能让人觉得抽象,但其实可以理解成——如果你卷入的金额特别大或者后果特别严重,法律就会更严厉地对待你。比如说,如果你帮一个朋友搬家,结果他家东西里有500万的赃物,那你可就摊上大事了。再比如,如果你帮忙处理的钱导致了别人没法追回被盗的钱,那这个后果也算‘严重’。