手持社保卡,京津冀说走就走
北京市劳动保障监察部门相关负责人介绍说,“通过协查函、委托函的方式,三地县区级监察机构可以直接流转案件,实现跨区域案件调查处理无缝对接,极大地提高了案件办理质量和效率。”“协查机制建立前,仅案件一级级流转就得一周,现在协查办案开启的是‘快捷键’。”海淀办案人员有深切的体会。2023年12月13日,海淀劳动保...
电白警方凭一纸协查函,揪出16年前命案逃犯
异地警方一纸文书,逃犯原形毕露今年4月6日,电白公安分局马踏派出所收到来自海南省海口市公安局琼山分局滨江派出所的一份协查函,函中请求电白警方对一名自报“叶某”的电白马踏籍男子进行身份核查。原来,在3月9日,海口警方在查处一宗赌博案件时,抓获一名自称“叶某”的涉赌男子始终未能如实提供个人身份信息,...
协查函引出宁夏大案!13名被告人最高获无期徒刑
协查函引出涉税大案2017年5月12日,西藏山南市给石嘴山市国税局发来失控发票协查函,称当地一家公司把多张涉及数百万元的增值税专用发票开到石嘴山市多家企业,未缴纳税款,人也不见了踪影,要求石嘴山市税务部门协助调查处理。案情重大,引起石嘴山市税务部门的警觉。随后,又从全国不同地方陆续发来涉及石嘴山市这...
广西一封协查函引发逃税大案
一封协查函,让广西天等县某锰业公司进入了稽查人员的视线:反常的产品采购行为,异地非锰产品行业贸易公司开具的大量增值税专用发票……广西崇左市国税局稽查局与公安机关联合行动,几经周折,最终锁定了某锰业公司偷税的违法事实。最近,广西崇左市国税局稽查局与公安机关联合行动,辗转几地开展调查,经过详查细审,最终锁定...
多地爆发无船承运虚开大案,受票方有真实业务还要补税吗?
编者按:近期,东部沿海城市不少企业反映收到异地税务协查函,针对其从某直辖市知名无船承运平台取得运输发票,主管税务机关要求提交业务资料并进项转出、补缴税款,疑似该知名无船承运平台虚开“暴雷”。同时,某东南部城市无船承运平台反映,其业务合作方沿海某市数家船务公司因涉嫌虚开增值税专用发票被公安机关立案侦查,该无...
消毒产品当成药品卖,有啥猫腻?
“大数据模型+快检试剂+协查函”解难题显然,按照台账一一对照排查下去,不是长久之计(www.e993.com)2024年10月26日。为了打破困境,无锡市新吴区检察院于2022年6月专门开发了抗(抑)菌制剂专项监督模型。“抗(抑)菌制剂专项监督模型综合了最高检台账、各地市场监管部门公布的《药品质量抽检公告》、各大网络销售平台数据等进行建模,通过模型预设...
海南省屯昌县人民检察院
“大数据模型+快检试剂+协查函”解难题显然,按照台账一一对照排查下去,不是长久之计。为了打破困境,无锡市新吴区检察院于2022年6月专门开发了抗(抑)菌制剂专项监督模型。“抗(抑)菌制剂专项监督模型综合了最高检台账、各地市场监管部门公布的《药品质量抽检公告》、各大网络销售平台数据等进行建模,通过模型预设...
全文发布 | 互联网平台税务合规报告(2023)
在收到上游税务机关《已证实虚开通知单》、《协查函》后,受票单位主管税务机关即立案开展稽查。随着税警联合办案机制常态化,在接到立案稽查通知书一刻起,受票单位必须意识到案件存在移送公安的风险,因此在税务稽查程序中妥善应对则能够为隔离刑事责任建立一道防火墙。
“合作无间”的煤炭购销生意
办案人员分析涉案企业的业务链条。协查函牵出一串疑点企业近期,在国家税务总局驻北京特派办(以下简称“北京特派办”)的指挥协调下,国家税务总局阳泉市税务局稽查局与公安部门协作,破获一起虚开增值税专用发票大案。违法团伙利用20户空壳企业,共对外虚开发票2.7万余份,涉及金额45亿元,税额5.37亿元。目前,案件已移送公...
五户皮鞋制造企业虚抵进项发票被阻止
该案涉及虚开增值税专用发票167份,金额近1600万元,税额210多万元。办案人员在检查过程中发现,该案反映的情况并非个例,需要征纳双方高度重视。一封协查函牵出5户皮鞋制造企业的秘密今年4月,镇江市税务局第一稽查局收到外地税务机关发来的一份协查函,函中指明镇江市5户皮鞋制造企业存在接受虚开增值税专用发票问题。