2024修订版丨”明知“的刑事推定规则(建议收藏)

(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;(七)其他可以认定行为人明知的情形。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释》〔2009〕15号6第六...

新疆四七四医院腹膜透析恒温箱采购项目询价公告

预算金额:0.500000万元(人民币)

还在头疼报关数据和发票不一致吗?外贸软件一键搞定

出口退税是基于报关单一票一票去办理退税的,所以这一票的报关,所有的发票都要齐全,才能继续完整的去办理这个退税,缺了哪个,一票的退税都可能会影响或者错了。因此,进度的跟踪很重要,通知是否到位、发票是否到齐、金额是否都全了等等这些都是要去追踪的。财务通常是见票付款,在付款审核的环节,要核对申请付款的金额跟...

——建国以来涉案金额最大的集团走私案件

调查数据显示,1996至1999年,远华集团用不报关的方法共走私进口成品油450多万吨,是整个厦门关区同时期正常报关进口量的一倍多。经法庭审理认定,1996年以来,赖昌星勾结其他公司,通过假转口、伪报货物品名等手法共走私进口香烟163万多箱。赖昌星走私集团走私成品油最猖獗的时候,甚至根本不向海关申办手续,私下找到商检、港...

...对横琴新区监管办法(试行) 中华人民共和国海关关于超期未报关...

第十七条除涉及商业秘密的外,海关可以对外公开预裁定决定的内容。第十八条申请人对预裁定决定不服的,可以向海关总署申请行政复议;对复议决定不服的,可以依法向人民法院提起行政诉讼。第十九条申请人提供虚假材料或者隐瞒相关情况的,海关给予警告,可以处1万元以下罚款。

蒙古国马皮进口报关手续及注意事项详解「清关流程」

从金额方面来看，2022年1-2月中国牛皮革及马皮革进口金额308.7百万美元，同比增长28.2%(www.e993.com)2024年11月14日。其中，1月牛皮革及马皮革进口金额170.4百万美元，同比增长13.1%，2月牛皮革及马皮革进口金额138.3百万美元，同比增长53.4%。五、拓展阅读哈萨克斯坦马皮进口报关清关操作流程及细节「报关秘籍」澳大利亚猪皮进口报关手续流程及...

海关进出口的报关流程(海关出口报关手续)

赔偿金额确定后,由海关填发《中华人民共和国海关损坏货物、物品赔偿通知单》,当事人自收到《通知单》之日起,三个月内凭单向海关领取赔款或将银行帐号通知海关划拨,逾期海关不再赔偿。赔款一律用人民币支付。(三)进出口货物的放行海关对进出口货物的报关,经过审核报关单据、查验实际货物,并依法办理了征收货物税费...

东盟退证查询频发,扣押货物、收取保证金影响通关!转运货物谨记...

当货物到港后,随即遭受到印尼海关退证查询并扣留货物,退证查询的来函理由就是FOB金额填报错误以及发票、报关单及原产地证等各单证金额不一致。根据FormE证该栏的要求,明确要求企业填写FOB金额,企业错填成CIF金额。因此,企业在签证过程中,务必要认真查看原产地证书中对“金额”的填制要求,切勿将“FOB”与“CIF”...

低价报关?多国海关与中国联网,严打严惩!

据悉,巴方海关高度重视货物离岸价格,巴基斯坦当地进口商申报的清关金额,必须与中国出口商向中国海关申报的出口金额一致,才能顺利完成清关。否则,巴基斯坦当地的进口商将被罚款。而出口商的产地证也会被巴方海关退证,从而境内商检机关也会查处境内企业!02/菲律宾...

《报关代理业专用发票》8月1日启用

代垫费用不是企业的营业收入,不应属于营业税的征收对象。但是,长期以来,报关企业使用“服务业定额发票”或“服务业、娱乐业、文化体育业专用发票”,发票票面金额是服务收费和代垫费用的合计,即代垫费用实际上计征营业税,这显然不尽合理。据悉,国家税务总局为此于2006年12月31日下发了《关于加强代理报关业务...