男子为办网贷“刷流水” 差点沦为电诈团伙“帮凶”

何先生是四川人，他准备在成都开店，在网上找到一不明中介办理网贷业务，对方提出可以通过刷银行卡流水的方式，提高信用贷款额度和放款通过率。急着用钱的何先生信以为真，来到重庆渝中区一茶楼包间跟业务员见了面。“我把身份证、手机、银行卡、支付密码都交予了对方，用于‘刷流水’提高等级。”从10月31日中午一直...

和谐健康风险提示:认清不良网贷套路,警惕“刷银行流水”骗局

(三)警惕“刷银行流水”骗局。正规金融机构不会让消费者“刷银行流水”,不法分子以消费者“资质不足、评分低、提高综合评分”等为由,免费为消费者“刷银行流水”,消费者不但无法获得贷款,还可能涉嫌犯罪。消费者切勿接收、转移来历不明的资金,如有贷款需求,应前往正规金融机构办理。若与金融机构发生消费纠纷,应通过...

网贷需要“刷流水”?警惕“跑分”新骗局!

您一定看过此类带有诱惑性的网络贷款广告这些广告看似为急需资金周转的人“雪中送炭”但殊不知暗藏着骗局和陷阱近日营口经济技术开发区反诈大队打掉一起以“办贷款、刷流水”为由诱骗受害人从事“跑分”违法行为的犯罪团伙“跑分”是利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金的...

网贷先刷流水?别天真,有坑!

仙桃警方提醒广大市民,贷款要通过正规渠道、正规机构办理,凡是自称能“刷流水”,“黑户”也能放贷等情形,要保持高度警惕,切不可将个人银行卡、手机卡,以及支付账户、验证码等个人信息提供他人使用,以免成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”,并造成个人财产损失。

“刷银行流水”可办贷款?小心骗局!

不法分子以王先生“资质不足、评分低”等为由，声称可免费为王先生“刷银行流水”来办理贷款，实际上是利用王先生的银行账户，将所获赃款“洗白”。最终，王先生自己银行账户无法继续使用，还因涉嫌“帮信罪”被公安机关调查。提示看好这三点远离不良网贷骗局河北金融监管局提示金融消费者，做好以下三点，...

网贷刷流水 8 步诈骗法,你知道多少?多人已“掉坑”!

不法分子会以客户流水不够为由,骗取客户包装流水,还自称是正规贷款公司(www.e993.com)2024年12月20日。05激将法不法分子还会采用激将法,这下客户着急了吧?06提供账号转账不法分子提供账号要求客户转账增加流水,转错时还会提醒客户更换账号。07提供假合同必要时,不法分子还会制作假贷款合同,让客户更加相信。

女子欲贷款被要求“刷流水”,不想却沦为洗钱帮凶

可这真的能贷款吗?网贷刷流水沦为洗钱帮凶张女士因手头紧张需要资金周转,偶然在某音上刷到一个贷款的视频,便添加了对方客服的微信进行贷款。对方却以流水不足为由,称需要通过公司给张女士包装刷流水,才能放款,张女士听说对自己没有影响便欣然答应。

为了贷款“刷流水”?小心沦为诈骗“帮凶”

4.不法分子会要求受害人多次转账,制造虚假的“流水记录”,最终以各种理由拒绝放款,并要求受害人继续转账,直到受害人意识到自己被骗。警方提醒:出借、出租、出售个人银行卡、手机银行、网银等金融载体给他人转账,涉嫌电信网络诈骗,将追究法律责任。凡是以办理贷款要求提供银行卡刷流水为由的,都是使用你的银行卡为电信...

为办贷款“刷流水”?小心成为电诈帮凶!

“不是诈骗,金融公司的工作人员在帮我‘包装流水’。”民警找到王先生时,他这样辩解道。原来,当天上午,王先生在网上某金融平台申请贷款。向平台“客服”提交资料后,对方告知他因其账户流水不够,无法放款。随后,“客服”将王先生拉入群聊,称只要给400元包装费,就可利用频繁打款回转的形式,制作假“流水”。王先...

村民网上贷款识破骗局,骗子反亏2000元!

辖区庙镇派出所民警第一时间找到卢先生,了解整件事情经过后,告诉卢先生碰到的就是网贷类电信网络诈骗,骗子之所以大费周章,其目的还极有可能想利用他的一类银行卡从事洗钱等行为,所幸,他没有被诱骗进行更多操作。最后,民警告诉卢先生银行卡内剩余的2000元涉及赃款,需要冻结处理,卢先生同意配合民警工作。目前,该起诈骗...