【2024】公安经侦管辖80个罪名最新立案追诉标准一览表
(十二)不以成交为目的,频繁或者大量申报买入、卖出证券、期货合约并撤销申报,当日累计撤回申报量达到同期该证券、期货合约总申报量百分之五十以上,且证券撤回申报额在一千万元以上、撤回申报的期货合约占用保证金数额在五百万元以上的;(十三)实施操纵证券、期货市场行为,获利或者避免损失数额在一百万元以上的。操纵证券...
首例发行虚拟币涉刑案引争议:撤回流动性致炒币亏损是否构成诈骗
辩方认为,本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址,不存在所谓“假币”,而被告人和报案人都是币圈资深玩家,二人长期从事虚拟币买卖活动,对于炒作虚拟币的风险有明确认知。此外,平台允许随时添加或撤回流动性,被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的BFF币,在案发后因流动性增加而升值,...
吉林一刑案引管辖权争议续:洮南警方撤销另两起诈骗案
此案涉及的民事诉讼发生在内蒙古乌兰浩特市,因此洮南市法院不能根据犯罪行为地行使管辖权。李女士告诉澎湃新闻,洮南市法院目前尚未对该案作出判决。但7月12日,洮南市公安局作出两份《撤销案件决定书》,以“在洮南市辖区内无其他违法犯罪事实”为由,撤销该局办理的天成公司被诈骗案、长盛砖瓦厂被诈骗案。张铁雁认为...
全国首例!00后发行虚拟币涉刑案,有新进展
辩方认为,本案被告人杨启超发行的虚拟币拥有唯一且不可篡改的合约地址,不存在所谓“假币”,而被告人和报案人都是币圈资深玩家,二人长期从事虚拟币买卖活动,对于炒作虚拟币的风险有明确认知。此外,平台允许随时添加或撤回流动性,被告人的行为不违反平台规则。而被害人持有的BFF币,在案发后因流动性增加而升值,若交易即...
「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大...
“影视投资诈骗”背后:有人110万“投资”郭富城主演电影仅回本4万多
1月23日,红星新闻记者向兰州市公安局办案民警处核实,目前案件已经立案侦查,并发出通告,其中涉及到4家公司、12部电影,警方表示通告发布后已经有多名受害人联系到警方(www.e993.com)2024年10月2日。同时,办案民警提醒,如果涉及的诈骗案件是通告中提及的12部电影,请联系兰州市公安局,如果是投资其他电影被骗,可到转款地当地或者涉案公司所在地报案...
一起合同诈骗案撤案后引发的举报:原海口市检察院检察长被指插手
原案人员称,在市检察长下达指令后,秀英区检察院就通知他们撤回此案。梁小玉诈骗案原侦查员琼翔(化名)告诉澎湃新闻,在他们准备进一步侦查时,秀英区检察院要求他们说明立案理由。“我们向检察院提供了发现的伪造的《股份转让协议》《股东会决议》的司法鉴定结果,以及天裕源公司多数股东的讯问记录等证据材料,并出具...
实习律师“私吞”律师费起诉费等,是诈骗罪吗?
上诉后,阜阳市中院以程序违法裁定撤销原判、发回重审。2023年12月,颍东区法院再次做出和原一审相同的判决,认定事实理由也相同,认定该所已部分办理的四起案件收费8125元不算作诈骗款,其余未履约办案的全部收费金额算作诈骗款,增至53247元。”此外,该自媒体还介绍,熊某某在从事实习律师期间,按照律所主任的指示,经常...
“喂,我收到一个你们的民事起诉状” “那我们撤回起诉”
王先生)沟通了。我们这边法院已经做出决定了,也已经跟他说了。所以其他问题我都回答不了。聊天记录里戴女士说“立案庭决定不再代理鑫隆文化这批案子”之后法院也会跟版权局强调作品登记证书的鉴定问题王先生:这是一种用假版权诈骗的方式,要曝光于社会,避免更多的自媒体从业人员受骗。
男子实名举报“190万诈骗案拒不立案”?警方回应
2022年5月7日,南京市江宁区人民法院对吕某某诉欧某某买卖合同纠纷一案立案。吕某某未交费被法院撤案,发帖称“警察不立案”2022年8月29日,吕某某向民警告知,南京市江宁区人民法院于2022年6月13日裁定本案原告吕某某撤回起诉处理。撤案原因为原告吕某某未按要求交纳案件受理费。