明明到账30万港币,怎么又被撤回了?提醒:新型骗局……

故在此期间,资金实际上为“挂账”状态,非实际到账的可使用金额,根据香港支票营运操作特点,从资金到账到入账的核账时间,付款人有权随时撤销转账,因此被害人收到钱款到账短信并不意味着钱款可以立即使用。诈骗分子正是利用此机制,使用香港汇丰银行支票转出钱款,在收到被害人的钱款后再撤回转账,从而实现诈骗钱款的...

注意!这种转账可撤回!

需要注意的是,根据境外银行支票营运操作特点,转账方可以在24小时内撤销支票,即使转账方没有撤销支票,支票也可能因资金不足、签名不符等因素无法到账,但是,收款方都会收到银行发出的“到账”通知。这类骗局有几个关键特点:主动支票转账;要求还款、返佣等转账;对方很着急,不停催促,因为“转账”24小时后就会“露馅”...

【反诈科普】最新骗局!这种转账可撤回!

这种转账可撤回!已经收到钱到账的信息钱居然还能被撤回?骗子:嘿,还真可以!典型案例宋女士看到朋友圈有人发布需要兑换美元的广告刚好想给在国外留学的女儿打一笔生活费便进行线上咨询对方表示是帮一位“外地朋友”转发的随后拉了群聊以方便宋某与该“外地朋友”沟通对接当天下午“外地客户”...

反诈进行时 | 注意!到账 ≠ 入账!

可以24小时内撤回转账对方正是利用这一点骗取王先生汇款后将转账撤回王先生这才意识到自己遭遇了诈骗揭秘:到账≠入账!01不法分子在一些网上换汇、投资外汇群等社交平台发布换汇广告,以低于官方换汇渠道的汇率及更方便快捷的方式吸引潜在受害人。02不法分子利用受害人换汇应急或追求方便快捷的需求,诱导进...

付款时出现这样的界面,请设置“延迟到账”!

一定要利用这段时间仔细核实收款人身份,冷静思考是否被骗,尽量勾选“24小时后到账”,预留一颗“后悔药”。万一真的发现被诈骗,转账24小时内向警方报案后,可在支付宝申请撤回交易,尽量避免资金损失。除了支付宝微信也有类似的风险提醒功能当你收到如下图所示的风险提醒或拦截时,很可能正身处骗局之中。

警方重要提醒:24小时内可撤回!

不法分子利用受害人换汇应急或追求方便快捷的需求,诱导进行换汇交易,并承诺可以先行汇款并提供汇款凭证,获取受害人信任(www.e993.com)2024年11月1日。3不法分子利用部分银行延迟到账的特殊结算方式,待受害人向不法分子指定的境内银行账户转入等额面值的人民币后,再以“签名不符”“转账金额不对”等理由撤回转款;或者直接伪造虚假的转账凭证欺骗...

银行卡“清存量”“限增量”大作战,遏制诈骗之外如何避免“误伤”?

与小姚有类似经历的人不在少数。近期,记者收到读者反馈称办银行卡受限,被告知以“日常使用”理由不可办理个人理财卡。为验证上述问题,记者于5月29日走访了深圳多家银行网点,并未发现不让开办银行卡的情况。但与多年前相比,银行办理储蓄卡的难度确有所增加,开办用途新卡的非柜面转账金额也存在重重限制。

诈骗手段升级!受害人竟沦为诈骗分子的“工具人”

接到反诈预警指令辖区内张女士疑似受到“杀猪盘”诈骗接到预警后民警立即与当事人取得联系张女士表示其为网友转账还钱未被诈骗经分局反诈专班研判发现张女士银行账户近期频繁有大额交易流水且进出账均为相对固定人员其中一名汇款人系外省市电诈案件被害人...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

虚拟货币具有匿名交易、去中心化、无国界的特点,但交易记录不可变更,办案人员要注意通过虚拟货币交易软件、虚拟货币交易网站和区块链浏览器等提取虚拟货币钱包地址、交易哈希值、账户注册信息等数据,查明虚拟货币的流转过程,再将虚拟货币流转产生的交易哈希值、交易时间、交易数量与银行转账记录、网络后台数据、聊天记录等...

演艺公司20万元回扣给出去,账上50万却被撤回 收到反诈短信,对方失联

警方提醒交易时注意资金到账情况8月4日，邓先生的这名朋友告诉他，之前那笔54万元港币的转账已经被撤销了。与此同时，邓先生的手机也收到了银行发来的短信，内容为：国家反诈中心提醒您，公安机关在侦办电信网络诈骗案件中，发现诈骗分子使用的银行账户曾接收过您的转账汇款，您正在遭遇电信网络诈骗。为了您的财产...