出借银行卡给他人走账?“刑不刑”?

法院以被告人彭某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处其拘役四个月,并处罚金人民币1000元,追缴其违法所得500元,将其用于犯罪的手机、银行卡予以没收。法条链接《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、...

出借自己闲置的银行卡、手机卡,就能轻松赚钱?当心涉刑!

在本案中,被告人张某等人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍根据上家的指示,使用银行卡为信息网络犯罪提供支付结算等帮助。三、如何预防上当受骗,远离“帮信罪”?不管是为牟小利出借银行卡、手机卡,还是在网上点击刷单赚钱、交友的链接,看似“无伤大雅”,其实很可能走上“骗人”和“被骗”的不归路。头脑冲动只会...

回顾:抓了那么多电诈头目,为什么被骗的钱还是难以追回?

对于被骗者来说，是不幸的，但并不是毫无责任。国家相关部门可以真的是苦口婆心宣传千万次，大街小巷贴了防诈骗标语，很多人从来不认真看。有些被骗的人甚至是拦都拦不住，

六位数“验证码”竟是转账金额!她被骗走几十万存款,还要“替...

首先，对方谎称解除关联银行卡需要关闭银联代扣功能，让梅女士按要求在对方指定的微信公众号聊天框中输入指令，指令中包含了银行卡号和密码等关键信息。接着，对方以梅女士输入密码错误导致银行账户被冻结为由，要求她通过手机银行APP发送代码“101234”至工作人员手机号进行解冻。实际上，梅女士事后才弄明白，“101234”并...

揭秘“百万保障”骗局:一通电话被骗几十万,她还要“替”骗子还网贷

但为时已晚,报警后,警方告诉她,遇上这种专业的电信诈骗,大多数情况下资金很难追回来。更不幸的是,由于之前梅女士在共享屏幕的过程中,泄露了自己的信用卡账号和安全码,她的信用卡两万多元额度后来也被骗子挥霍一空,买了一堆苹果官方产品。如何避免“百万保障”变“百万陷阱”...

真难!记者体验在银行开卡全过程

央广网北京12月23日消息(记者唐明)据中央广播电视总台经济之声《天天315》报道,最近,银行开卡难、每次只能转账几千元甚至更低……让不少消费者在办理银行业务时感到很不方便(www.e993.com)2024年11月7日。记者调查发现,一些银行甚至要求只有住在网点附近的用户才能开卡。银行工作人员解释,电信诈骗的资金大部分都是通过买卖银行卡走账,如果不严格实...

个人银行卡给他人“走账” 荆门掇刀警方抓获一名犯罪嫌疑人

??11月16日，笔者从荆门市公安局高新区·掇刀区分局获悉，一男子为赚取外快，将个人银行卡给人“走账”，此举涉嫌犯罪。为尽早破案，该分局麻城派出所远赴浙江省台州市，成功将该男子抓获。在11月8日下午，麻城派出所经线索摸排，获悉一男子张某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，派出所立即组织民警开展抓捕工作。当晚，民警连夜...

为帮朋友融资,她办了4张个人银行卡,用于公司走账……闵行区首例...

为了帮朋友融资,提供多张个人银行卡,用于公司走账,其银行卡净流入非法吸收的资金高达115万余元。29日,顾某媛洗钱案在闵行区人民法院公开开庭宣判。此案是闵行区首例洗钱犯罪案件。图片来源:东方IC2003年,顾某媛认识了做齿轮制造生意的徐某(另案处理)。当时徐某生意做得风生水起,但不久后因为帮朋友担保向银行借款...

碍于朋友情面出借银行卡走账,却沦为犯罪帮凶

男子出借银行卡帮朋友走账2021年9月,唐某明知他人从事电信网络诈骗活动,而提供其银行账号帮助收取犯罪所得,再通过其他账号转移至指定账号,非法获利1500元。期间,叶某、方某、凌某、黄某、甘某5名被害人,因被他人冒充警察诈骗,骗子谎称被害人名下的手机卡或银行卡涉案,诱导被害人按指示操作,先后向唐某的银行账号...

一群人应聘“充人数” 竟被要求办银行卡替企业“走账”?

扬子晚报讯(记者任国勇)6日下午,方先生向扬子晚报反映,他们数十人被不同的劳务公司安排到南京经济开发区兴友路某公司干活,不料到了之后,对方让他们办理银行卡方便公司“走账”,他们担心由此引出违法犯罪活动,于是报警。随后,中介人员逃之夭夭,大家认为被骗与雇主发生纠纷。