关于防范新型电信网络诈骗的风险提示
并将个人拉入“投资”群聊,然后冒充投资导师、理财专家,以“专家内幕”虚假消息诱导投资,或通过婚恋交友平台与个人确定婚恋关系,再以有“内部消息”“特殊资源”等诱骗个人参与投资,引导个人在伪造或仿冒的投资平台进行投资,并以小额投资返利作为诱饵,不断引导个人加大资金投入,随后迅速转移资金。网络游戏产品虚假交易类...
金融教育宣传月:警惕新型电信网络诈骗
并将个人拉入“投资”群聊,然后冒充投资导师、理财专家,以“专家内幕”虚假消息诱导投资,或通过婚恋交友平台与个人确定婚恋关系,再以有“内部消息”“特殊资源”等诱骗个人参与投资,引导个人在伪造或仿冒的投资平台进行投资,并以小额投资返利作为诱饵,不断引导个人加大资金投入,随后迅速转移资金。四、网络游戏产品虚假...
投教专栏 | 警惕金融诈骗新手法,防范非法证券期货基金活动
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”、“鑫利国际”、“拉菲国际”、“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余...
凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?
二是虚假搭建平台,投资者的订单甚至都没有投入真正的期权期货市场,交易平台上的数据全是假的,交易金额全数落入了诈骗团队的口袋。在搭建非法或虚假交易平台后,往往会有“财经大V”、所谓“专家人士”出场为其造势宣传,通过直播间、自媒体等多种方式忽悠投资者加入微信群,诱导他们下载相关平台APP开户进行交易。有些会...
非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?
其次,辩护律师可以从与国际大盘数据一致入手,打掉诈骗罪。期货、外汇类案件最典型的是看公司通过直播间、分析师、操盘手等工作人员提供的数据是否对接国际外汇交易平台,若数据是来源于大盘,那么公司对交易对象的分析。(交易对象系标准化合约,客户每次交易仅可对买卖方向、手数进行选择,品种、数量、报价单位、最小变动...
“3亿诈骗案”惊现“假国企”?成立两年搭上3家A股公司
证券时报·e公司记者调查发现,国宁睿能的国企身份存疑(www.e993.com)2024年9月8日。与此同时,国宁睿能与其他A股公司也有交集。涉案企业疑为“假国企”国宁睿能的上游股权结构存在疑团。据企查查,国宁睿能成立于2022年1月,现注册资本10亿元,实缴资本3亿元。国宁睿能的执行董事、经理为唐振东,监事为吴政锐。成立之初,公司的控股股东系一家名为...
香港一加密货币平台爆雷!涉嫌诈骗逾10亿,女网红等6人被拘捕…
JPEX涉嫌诈骗逾10亿9月13日,香港证监会发布警示称,留意到一家名为“JPEX”的虚拟资产交易平台,通过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服务和产品。香港证监会指出,JPEX集团旗下的实体一概没有获证监会发牌,且并没有向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照,并指该平台推广手法...
假基金、假APP……金融“李鬼”又来了!年内超10家机构躺枪
四是不要相信原始股境外上市的谎言。虚假宣传购买原始股境外上市可获取高额收益,具有诈骗或非法集资等违法行为特征。有关公司及其股东向境内公众售卖“原始股”也将承担法律责任。五是不要轻信所谓“维权机构”“维权人士”能够帮忙追回损失,小心二次上当受骗。
防范金融投资诈骗典型案例
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。
多国监管机构重拳出击!坚决打击涉嫌欺诈平台!
美国SEC指控,被告通过出售涉及投资Empirex的未注册证券欺诈投资者,违反了联邦证券法的反欺诈、证券注册和投资顾问的规定。根据起诉书,从2018年7月到2023年3月,被告多次对交易情况做出虚假陈述,从美国及国外至少162名投资者手里筹集了约660万美元,并因为这些投资者做出投资建议而获得投资收益。这些虚假陈述涉及Vargas...