女老板被控非法集资7700万 庭审哭诉:从没骗过人

女老板贾彩荣成立P2P公司,谎称能达到10%至15%的高收益,通过在超市发放宣传材料等宣传,非法吸收240余人资金共计7700余万元,致使被害人实际损失共计5500余万元。昨天上午,贾彩荣被控集资诈骗罪在市二中院受审,其女儿以及另5名员工则被控非法吸收公众存款罪也一同接受审判。女老板被控非法集资7700万据指控,贾彩荣...

非法集资被骗的钱多久能追回?

被害人在“融通天下”平台购买外汇后,曹某、蒋某龙操控平台后台数据控制涨跌,通过让被害人前期少量盈利吸引更大量投资,再针对被害人购买外汇情况进行反向操作,造成投资款全部或大部分亏损,实际投资款均通过平台直接进入曹某控制账户。曹某、蒋某龙等骗取被害人钱款共计620余万元。这个就是以投资理财为名义,承诺无风险...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

非法集资是违法行为,其利息属于非法所得,应当追缴并归还给受害人。对于受害人来说,他们可以向行政机关和司法机关提起诉讼,追回本金和利息,并要求赔偿损失。法律有关部门应积极采取措,保护受害人的合法权益,维护社会公共秩序。非法集资判刑出狱后欠款还吗根据中国的相关法律法规,对于非法集资罪的犯罪行为,一经定罪判刑...

最高院:非法集资案,“退赔被害人损失”和民事债权哪个优先?

1.处于诉讼阶段的,根据先刑后民原则,可能会被中止审理。《民事诉讼法》第150条关乎诉讼中止的规定:“本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的,诉讼中止”。2.进入执行阶段的,也要等刑事案件结束,退赔程序开展后才能继续执行。二、刑事案件和民事案件都进入执行程序,则按以下规定进行:2014年...

太原人关注!非法集资的资金如何清退,这些防非知识要知晓

据介绍，非法集资退款一般在犯罪嫌疑人没有花费掉的情况下，通过公检法和法院的处理之后，认定为非法集资的事实是可以退款的,但如果非法集资款流失了，那么很难追回。法律依据关于涉案财物的追缴和处置问题，相关规定明确，向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪，或者已经生效的判决...

以“投资分红”为名非法集资,马某等人被判刑

法院经审理认为,被告人马某作为河南某电子商务有限公司的法人代表和董事长,未经依法许可非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,遂依法判处被告人马某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金5万元(www.e993.com)2024年11月25日。同时责令被告人马某退赔被害人损失。

河南高院发布非法集资典型案例

南阳市宛城区人民法院经审理认为,被告人惠某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为已构成集资诈骗罪。依法判决被告人惠某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币50万元;责令被告人惠某退赔被害人经济损失;公安机关查封的被告人惠某名下资产,拍卖变现后,按比例退赔被害人。一审宣判后,...

以案说法:非法集资刑事案“退赔被害人损失”优先于民事债权吗?

此时“退赔被害人损失”和民事债权执行如何进行?比如,张三通过集资诈骗取得财物后,该笔财物又涉及其他民事合同纠纷,这样一来两个案件事实之间是独立的,但是非法集资涉案财物本身又是民事纠纷的争议标的物。这时诉讼程序需要按以下情形分别处理:一、刑事案件尚未终审时,需要待其审结,民事诉讼才能继续进行...

山东一明星企业老板涉非法集资被判刑,当地国企兜底投资人损失

2023年的最后一天,山东烟台市的多名非法集资案受害人收到一笔回款。至此,他们出借给爆雷融资机构的钱款,已经回来了近半。为他们兜底还款的,是当地的一家国有企业。这起爆雷案所涉的企业,是一家曾经的新三板上市企业。其在获得亚洲开发银行1亿元贷款后,因无力偿还而走上非法集资之路。澎湃新闻获悉,涉事企业实控...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

另外，虽然非法吸收公众存款罪中，集资参与人未被认定为被害人，但根据有关规定，在办理非法吸收公众存款罪案件过程中查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，也就是退赔集资参与人的损失，故上述“退赔被害人损失”也应包含退赔集资参与人损失的情形。二、媒体报道的金殿环球一案2023年2月17...