山东济宁:让县域企业享受“家门口”的外汇服务

外汇局济宁市分局在确定直联点时，注重做到县级行政区域全覆盖、金融机构全覆盖、业务类型全覆盖、涉外经济特色全覆盖，16个县域外汇业务直联点贴近基层、贴近一线，积极主动开展外汇政策宣讲，用涉外主体喜欢听、听得进的语言，把政策讲到企业“心坎里”，打通政策传导“最后一公里”。大蒜种植加工是金乡县的特色产业，...

反诈预警|诈骗再升级:到账 ≠入账!已到账的钱,会被骗子撤销的!

另外，根据境外银行支票营运操作特点，转账方可以在24小时内撤销支票，即使转账方没有撤销支票，支票也可能因资金不足、签名不符等因素无法到账，但是，收款方都会收到银行发出的“到账”通知。说回这个新骗术骗子会假装外贸客户下大额订单，或谎称需要兑换大量外币主动联系，甚至先从受害者朋友下手，让受害者以为是朋友...

入账的资金被撤回?已有多人上当!公安提醒

“客户”解释称，转账时不小心填错数字，多转了钱。王先生主动提出要退还多转的钱，于是向对方要了账户，毫不犹豫把钱退回去。然而，过了没多久，朋友却告知王先生入账的上百万元外币钱款竟然全部被撤回了。王先生赶忙让朋友向银行咨询，这才知道，那天收到的“到账多少金额”的短信，仅仅表示“钱到银行”，并...

重要提醒!到账 ≠ 入账!

3、不法分子利用部分银行延迟到账的特殊结算方式,待受害人向不法分子指定的境内银行账户转入等额面值的人民币后,再以“签名不符”“转账金额不对”等理由撤回转款;或者直接伪造虚假的转账凭证欺骗受害人转款。4、电信网络诈骗团伙与境外地下钱庄深度勾连,电信网络诈骗团伙负责骗取受害人的人民币,境外地下钱庄负责接收...

反诈进行时 | 注意!到账 ≠ 入账!

却发现之前账面的钱不见了王先生立即电话咨询银行客服才知道对方用的是支票支付的结算方式可以24小时内撤回转账对方正是利用这一点骗取王先生汇款后将转账撤回王先生这才意识到自己遭遇了诈骗揭秘:到账≠入账!01不法分子在一些网上换汇、投资外汇群等社交平台发布换汇广告,以低于官方换汇渠道的汇率及...

入账到新加坡OCBC华侨银行 - (1)大陆银行跨境汇款演示和手续费汇总

在入账1000新币完成账户激活拿到15新币奖励以后,再把这1000多新元免费转入到360新加坡元账户或者MSA新加坡元账户中,然后保持STS/SSA账户余额为0,等6个月后联系客服把STS/SSA账户关掉(www.e993.com)2024年11月14日。4)打款的时候,建议最少打款1200新加坡元以上,因为根据打款渠道和中间行的不同,可能会扣除小许的手续费,不一定能足额入账,如果...

【全民反诈】诈骗再升级:已到账的钱,竟然被撤销了!

最后,骗子会以“转多了要求退还”“要求返还佣金”“兑换外汇”等理由催促受害者打到其私人账户,在收到回扣款时同时立即撤销支票转账。防骗每日电讯提醒!1这类骗局有几个关键特点:主动支票转账要求还款、返佣等转账对方很着急,不停催促,因为“转账”24小时后就会“露馅”。

《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)

②货币出资入账登记表(来源于境内外汇再投资资金除外)。②货币出资入账登记表(来源于境内外汇再投资和境外上市的资金除外)。②境内外汇再投资项下因减资、股权转让、清算等原因退回原投资方外汇资本金账户:(2)境内外汇再投资项下因减资、股权转让、清算等原因退回原投资方外汇资本金账户:...

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①《境内直接投资货币出资入账登记申请表》。②业务登记凭证。六、资本金结汇及支付使用资本金结汇分支付结汇和意愿结汇两类。企业可根据需求选择。支付结汇即结汇后直接向交易对手支付。意愿结汇即外汇资金暂不对外支付,仅结汇至结汇待支付账户。结汇待支付账户中的人民币资金可直接向交易对手支付。

惩治涉外汇违法犯罪典型案例

提供虚拟货币行为人与非法买卖外汇人员事前通谋,或者明知他人非法买卖外汇,仍通过交易虚拟货币等方式为其实现本币与外币转换提供实质帮助的,构成非法经营罪的共同犯罪。向非法买卖外汇人员提供虚拟货币交易服务,但对所帮助犯罪行为只是概括认识,并没有具体认识到帮助非法买卖外汇犯罪的,可以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事...