夕阳红公寓爆雷:一场疯狂的庞氏骗局走向崩塌

经司法鉴定,至鉴定时止,李新辉、全君等人非法集资已造成夕阳红公寓无法退回的本金计人民币8.75亿余元。2022年5月22日,衡阳市中级法院一审对李新辉等32人以集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪追究刑事责任,其中,被告人李新辉、全君、袁阳斌被判处无期徒刑,周玲被以集资诈骗罪判处十四年有期徒刑,另外28人被以非法吸收公...

警惕“小恩小惠”成诱饵!近亿元非法集资陷阱曝光

3月28日，这起涉众型经济犯罪案件的最后一名被告人张某甲被山东省东营市河口区法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金6万元。而该案的主犯张某因犯集资诈骗罪已被判处有期徒刑十四年，并处罚金90万元；此案涉及的其他20余名涉案人员也分别因犯非法吸收公众存款罪、洗钱罪被判处有期徒刑十个月至八年。

真的能“免费领白菜”?这个团伙3年非法集资近1亿元

“警察同志,我的钱兑现不出来了。”“警察同志,这可是我用来养老的钱啊。”2020年,公安机关陆续接到多名群众的举报。公安机关经初查发现,东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资,已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查,6月3日,公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

在最后一次退回补充侦查阶段,韩林宝主动交待资金去向,积极提供和牌珠宝公司朔州银楼柜台、金库等存放价值价值1.1亿元货物被房东“抢夺”的线索及相关证据,希望办案机关帮助追回赃物,以达到确实返还借款的目的。韩林宝公司同时向一审法院、公诉方、侦查单位分别提供了库存明细清单,以及经办人林某凯、李某彩的微信截图,...

...老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

在通报中,警方督促涉案人员主动退回好处费、返点费等违法所得。同时,警方呼吁集资参与人尽快到公安机关报案并提供相关证据材料。警方通报大连山海集团所属公司案情。来源:瓦房店市公安局目前山海集团及旗下所属公司已被多地风险警示为“非法集资”。2021年8月26日,山东省济南市历下区政府官网显示,为深入贯彻区打击...

中植系被刑事立案,员工高管要退赔工资吗?前期投资利息或要退回

以往处理P2P的经验看,中植系的所有高管,中植系大量的投资顾问,甚至只要你在中植系工作过的员工未来都很有可能接到警方的通知,要求你把过往所有的工资提成统统退出来,为什么?你这已经是赃款了,中植系涉嫌非法吸纳公众存款,它给付给你的工资提成你得退出来你自己才没事,你不退出来你自己有可能有牢狱之灾(www.e993.com)2024年11月14日。

防范非法集资丨拒绝高利诱惑,认清非法集资危害!

因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。非法集资协助人利用亲情诱骗、聘请明星代言等方式骗取信任,是非法集资诈骗的惯用伎俩,也是风险蔓延的重要渠道。《条例》明确指出,在非法集资中获得的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等属于资金清退来源,需要退回。

辽宁老人60万投资“快乐养老”被套,主办公司负责人涉嫌非法集资被...

在通报中,警方督促涉案人员主动退回好处费、返点费等违法所得。同时,警方呼吁集资参与人尽快到公安机关报案并提供相关证据材料。警方通报大连山海集团所属公司案情。来源:瓦房店市公安局目前山海集团及旗下所属公司已被多地风险警示为“非法集资”。2021年8月26日,山东省济南市历下区政府官网显示,为深入贯彻区打击...

非法集资的广告费、代言费需退回

针对资金清退难题,条例明确规定,非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,并对清退集资资金来源进行具体规定,包括6个方面:(一)非法集资资金余额;(二)非法集资资金的收益或者转换的其他资产及其收益;(三)非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员从非法集资中获得的经济利...

公司涉嫌非法集资,普通员工的薪资报酬是否应当退回?

道理很简单,虽然这部分薪资报酬来源于非法集资的老板,但其已经由员工支付给了自来水公司、电力公司、煤气公司、超市、饭店等民事法律主体。如果要对这部分薪资报酬予以没收,实际上应要求上述这些法律主体将已收取的钱款退回。基于民法上的善意取得制度,这显然是不可能的。