用非法集资来的钱炒股,能认定非法占有目的吗

如果行为人没有肆意挥霍集资款的行为,而是因市场风险等意志以外的原因造成较大数额的集资款不能返还,不能认定其主观上具有非法占有的目的。但如果是对集资款随便挥霍,携款潜逃,这些行为基本上就是没有还钱的想法了。但是如果没有这些行为,而且在炒股期间他还给你还钱了,那很难直接的说集资炒股就是集资诈骗,还得要...

自己的父母刚被非法集资骗了 10 多万,能不能说说避坑的方法?

那是新投资者的投资款,也就是说他承诺出去的高回报是靠新投资者的本金来填补的。要不然他的骗局马上就要露馅儿了。这样的无限循环下去,直到整个这个骗局不能支撑下去。新来的投资者不足以支撑以前投资者的利息了,就崩盘了。所以几乎所有的非法集资,它的金融模式其实就是庞氏骗局。庞氏骗局这个模型在世界历史上其...

85后创二代非法集资潜逃海外 百亿资金流向新能源车企

据透露,由陈炫霖控制的上海北广投资管理有限公司涉嫌非法吸储,涉及资金规模惊人,达上百亿之巨。更令人震惊的是,这部分非法集资款项中的一部分被发现流入了陈炫霖所掌管的爱驰汽车和万象汽车。当前,陈炫霖已出逃海外,成为国际追捕的目标。他留下的复杂局面,不仅令众多投资人遭受重创,资金血本无归,也对新能源汽车行业的...

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

如案件中有相关利益方加入（比如，非法所得的受害者），法院将命令非法所得返还给受害者。如案件中没有相关利益方加入（比如，非法所得的受害者不加入该程序），法院将命令非法所得的一部分分配给英国内政部（HomeOffice），同时，根据资产追回激励机制（AssetRecoveryIncentivizationScheme），将剩余部分分配给相应...

...曾经的“网贷教父”沦为阶下囚,12年非法集资1090亿,最终被判无...

据了解,周世平等人归案后,公安机关全力开展涉案资金、股权、房产等资产追缴。目前已追缴到案的资产,将在判决生效后依法返还集资参与人,不足部分责令周世平继续退赔。至此,“红岭系”网贷平台彻底落下帷幕。周世平所谓的传奇人设公开资料显示,周世平1968年2月生于江苏如皋,高中毕业,被行业人士称为“网贷教父”。周世...

起底今年多起互联网金融大案幕后老板的“掘金江湖”

周世平等人明知红岭创投公司资金缺口巨大,仍发布“消费理财”“债权置换”“红盈宝”等虚假借款标的非法集资,所募资金主要用于归还融资项目到期本息、维持公司运营等无法产生利润的成本支出(www.e993.com)2024年11月14日。周世平利用“投资宝”和“红岭资本线下理财”的实际控制人身份,肆意使用非法集资款项,集资诈骗逾204亿元。

湖南怀化一县公立医院被租赁后欠下巨额民间借贷,数百债权人欠款...

“暴雷”后公司法人被判“非法集资”随着资金的不断进入,辰溪县人民医院发展势头可谓一路向好,但“民间借款”就犹如定时炸弹。图源:受访者供图。2021年3月,黄涛来到辰溪县人民医院财务科,提出希望取回本金,“借款协议中规定,若需要退款,可提前一个月向辰溪县人民医院提出退款申请。工作人员也将我的个人信息进...

“齐能系”37亿非法集资案始末:始作俑者还在服刑,受害者仍未拿到...

两家上市公司三季度股东名单显示，齐能系已退出。如今，非法集资案已经过去6年，甚至连当年被举牌的两家上市公司均已更名。距离2014年1月份刘迪被二审判决也已经过去3年半，然而齐能系非法集资案的1.2万名受害者，还没拿到清退款项。资产处置齐能系集资案受害者众多，牵涉案值庞大，时间过去了6年多，当初热闹的...

“齐能系”37亿非法集资案始末:受害者仍未拿到款项

原标题:“齐能系”37亿非法集资案始末:始作俑者还在服刑,受害者仍未拿到款项!曾举牌两家上市公司,如今悄悄退出2011年,齐能系在资本市场以接连举牌曲江文旅(9.590,-0.17,-1.74%)(600706)和天润乳业(9.150,0.03,0.33%)(600419)而名声大噪,但此后公安机关介入,查出齐能系举牌资金来自非法集资。

汉阳法院发放非法集资案款50万元 144人领回失而复得的款项

考虑到目前武汉仍处于疫情防控期间,而集资参与人众多,为了使其能顺利、平安、快捷地拿到退赔款项,汉阳区法院作了详实周密的退款方案。法警组织集资参与人间隔1米有序排队,执行法官提前通知集资参与人准备好证件及银行卡、账号等相关材料,当天现场审核名单、数额。之后,财务人员对退赔款进行电子转账,省去了集资参与人拿支...