跨行转账25万?邮储银行七星关区支行成功堵截电信诈骗

近日,邮储银行七星关区支行通过“警银联动”,成功拦截了一起针对老年人的电信诈骗案件,为客户止损25万元,守住了老人的“钱袋子”。11月05日16点40分许,一位73岁高龄的男性客户来到七星关区支行网点2号窗口,提出要办理25万元的跨行转账业务,要把储蓄卡里的钱转至农行卡。就在办理业务之时,系统弹出预警,提示客...

蔡甸一银行成功拦截涉诈资金9万余元

导致的涉诈资金转出事件拦截涉诈资金9万余元守住了群众的“钱袋子”当天，市民李先生来到大集支行向网点工作人员求助，表示自己的账户凭空多出9万多元，不知如何是好。经工作人员查询，李先生的账户在当日发生近40笔跨行转账业务，所有资金均通过电子银行转入其账户，再由POS机消费转出至不同个人账户，所涉金额高...

...引热议 记者调查:银行取现究竟有无限额?非柜面转账限额是否普遍?

北京市朝阳区一家中国银行网点的工作人员表示,“因为现在电信诈骗特别多,所以银行已经有一段时间针对非柜面转账设置一个限额。最低的标准是每天5000元,每年5万元。柜面交易没有限制。不过如果是柜面跨行转账可能会收手续费,手续费按照金额比例收,最多不超过50元,网银上是不收的。”工商银行北京市西城区一网点工作...

渤海银行长沙分行警银联动成功拦截一起电信诈骗 挽回客户损失20万

红网时刻新闻9月30日讯(通讯员熊芳)9月13日,渤海银行长沙分行警银联动成功劝阻“公检法”诈骗,帮助客户避免了20万元的经济损失。当天上午,一位年近七旬的王阿姨来到渤海银行长沙万芙路支行,称要办理跨行转账业务。工作人员询问客户转账用途,客户表示急用资金转账给亲人。随后工作人员发现客户在填写转账信息时首次输...

汨罗农商银行成功拦截一起电信诈骗 守护养老“钱袋子”

当前,电信诈骗案件频发,防范打击电信网络诈骗犯罪成为银行的日常工作。近日,汨罗农商银行古培分理处成功拦截了一起针对老年客户的电信诈骗案件,有效保护了客户的资金安全。当天上午10时,一位老年客户急匆匆地走进汨罗农商银行古培分理处,准备办理一笔5000元的跨行转账业务,收款账户为外地某银行账户。柜面人员在询问客户对方...

工商银行佛山北滘支行警惕细心服务成功拦截电信诈骗获得客户赞许

近日,一位50多岁的阿姨到工商银行佛山北滘支行的顺德伦教支行网点要求办理8万元跨行汇款业务,客服经理对此保持警惕,向客户解释由于系统原因,星期六不可以在柜台办理跨行转账业务,于是客户要求提取现金,但无法提供本人身份证,客服经理解释没有本人身份证不可以办理大额取现业务,阿姨无法办理业务,顿时火冒三丈,在现场大声嚷...

如何有效禁止银行卡接收他人转账?政策影响与注意事项全解析

影响分析：对于希望禁止他人转账的用户来说，实名制要求的加强意味着转账方必须提供真实有效的身份信息。如果转账方无法提供或伪造身份信息，那么其转账行为可能会被银行系统拦截或拒绝。因此，加强实名制要求有助于减少非法转账的风险。3.转账时间延长和手续费调整部分银行为了加强资金监管和防范风险，对大额转账的处理...

大冶警银联动成功拦截一起涉诈转移资金案件

荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员刘晓红）10月14日，邮储银行大冶新冶大道支行收到大冶市公安局《关于对邮储银行新冶大道支行成功拦截涉诈转移资金予以表扬的通报》，高度赞扬该行打击电诈的专业能力和敏锐洞察力。10月9日下午3点，袁某来到邮储银行大冶新冶大道支行柜台办理跨行转账业务，要求将本人邮储银行卡上的...

中国支付清算协会发布风险提示:当前支付业务风险形势、典型案例及...

针对各类特定交易场景,推进跨行业深度合作,加强针对性打击治理,针对证券业务,推动加强证券账户开户尽调、审核及账户信息共享;针对电商业务,主动排查异常订单,同步电商平台实施订单拦截;结合电商平台提供的用户注册和支付行为、IP和设备信息等参数开展风险监测识别。强化银行卡、受理终端、用户、商户等维度的风险信息整合共享,...

银行内老人转账被拦截,警银联动及时止付挽损!

四川在线消息近日,旌阳公安接到工行德阳分行东大街支行工作人员报警称:银行来了一位老人,可能正在遭受电信诈骗,劝说无果,准备转账。接到报警后,辖区派出所值班民辅警立即赶往现场处理。当天,该老人在柜台准备办理个人跨行汇款11万元,工作人员询问客户是否认识对方时,老人肯定答复。但在询问跨行汇款对方银行具体支行时,...