境外来电!丰县一女子险被骗88万!

骗子通过非法渠道大量购买个人信息后,在境外利用网络虚拟号码、伪造号码,对国内的用户拨打诈骗电话,他们自称电商、物流、银行征信机构等工作人员,甚至自称公安、国务院等各类政府机构人员,以当事人快递丢失、征信受影响、涉嫌洗钱犯罪等不同的理由,诱骗市民转账汇款,此类号码特征明显,全部带有“00”开头的国际冠字(部分手机...

女子在银行转账时,民警突然出现拦截丨反诈课堂

银行工作人员发现异常,马上报案。宾阳县公安局反诈民警赶到现场劝阻,最终帮女子挽回7万元损失。当天,反诈中心民警接到宾阳北部湾村镇银行工作人员的报警电话,称一名中年女子准备办理解除定期存款及汇款的业务,办理业务时还不停打电话,怀疑遭遇电信网络诈骗。民警立即赶到现场,经了解,近日该女子在社交平台上刷小视频时...

今日说法·新会计的遭遇:错误判决不能生效,被境外电诈可求偿

根据《反电信网络诈骗法》第十三条第二款规定：“电信业务经营者应当严格规范国际通信业务出入口局主叫号码传送，真实、准确向用户提示来电号码所属国家或者地区，对网内和网间虚假主叫、不规范主叫进行识别、拦截。”这里的“出入口局”，是指境外通信，据此，“新会计的遭遇”中的小何接到陌生电话倘若没有提示来电...

工行巴州分行营业部成功堵截一起境外汇款电信诈骗案件

工行巴州分行营业部成功堵截一起境外汇款电信诈骗案件2024年6月21日上午,工行巴州分行营业部外汇经办岗人员在审核客户提交的跨境汇款申请时,发现汇款人为我地区少数民族同胞且年龄较大,而收款人为境外人士,此笔汇款是以旅游度假的名义汇往香港。工作人员当即察觉此笔汇款存在异常,便与汇款人取得联系。客户称此笔汇款...

警银联动“迅雷出击” 兴业银行天津分行成功拦截大额跨境电诈资金

72小时,38万美金!近期,兴业银行天津分行通过警银密切配合、总分行协同联动,与天津市公安局反诈中心堵截一起大额跨境涉诈资金汇出,成功将被骗资金全款追回。2024年2月28日,某客户向境外汇款金额38万美金,与客户确认收款信息无误后,由分行办理了购汇、付汇

紧急提醒!请关闭境外来电!

“你等的人也许永远不会来等来的可能是诈骗!”近年来境外实施的电信诈骗案件频发其中使用境外电话为途径实施电信诈骗的情况较为突出如您没有接收境外来电的需求可以主动关闭该功能降低被骗风险目前,三大通信运营商已经陆续开通了拦截境外来电业务,广大市民朋友可通过几分钟的简单设置就可以进行拦截,从源头防...

诈骗42万变美元转境外?安阳公安成功止损

当民警被告知外汇交易需要24小时才能到达境外后请求银行紧急拦截7月21日这笔即将汇到境外的赃款被成功拦截随后42万元被骗资金全部返还给了王女士7月23日王女士专门为民警送来三面锦旗以表达自己满满的谢意经后续调查民警发现嫌疑人利用技术手段...

诈骗窝点设在境外 花样翻新防不胜防

记者注意到,诈骗分子还会对“小留学生”进行精神控制,给其造成严重的心理伤害。在一起电诈案中,有“小留学生”被远程精神控制长达一年多,被骗金额达200多万元。“外国有‘胁迫罪’,但我国刑法目前还无此罪名。”中国人民大学法学院副教授李立众分析,刑法第293条规定了寻衅滋事罪,对追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,...

骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级

在银行后台,看到一张张电信网络诈骗涉案账户交易明细截图,心理素质再好的人都会忍不住倒吸一口凉气:骗子在账户收到被骗人转来的钱之后,分分钟就跨行转到几个二级账户,再从二级账户转N个三级账户……这期间如果不及时拦截,这笔钱很快就会转到境外被取现,就像饿狼分食羔羊一样,转眼间吞食殆尽。

国际包裹寄出后小留学生收诈骗信息,专家:加大国际执法司法合作

记者注意到,诈骗分子还会对“小留学生”进行精神控制,给其造成严重的心理伤害。在一起电诈案中,有“小留学生”被远程精神控制长达一年多,被骗金额达200多万元。“外国有‘胁迫罪’,但我国刑法目前还无此罪名。”中国人民大学法学院副教授李立众分析,刑法第293条规定了寻衅滋事罪,对追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,...