2018年,山东一老太太刮刮卡中奖100万,兑奖时反而被骗3.5万元

2018年济南一位78岁老人惨遭“刮刮乐”诈骗，以此为警醒并给大家提个醒，让大家免受骗局。01、天降“大奖”2018年4月2日山东省济南市公安局市中区分局舜玉路派出所的民警接到一起报案，报警人张大妈告知警察她被人骗了3万5千元人民币。根据警察的仔细盘问，张大妈详细地阐述了案发经过。一天，张大妈在家中看电视时...

自然人收款100万的大额报酬,个人账户有可能被冻结?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,个人银行账户短期累计现金收付达到100万以上,就可能会被认为是可疑交易,被重点监查。个人账户突然收到大额不明来源的转账也可能会被冻结账户,税务稽查越来越严格,因此个人和企业之间存在业务往来,一定要做到流程合规,税务合规。个人获得大额报酬有两种方式可以完税,一种...

100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?

个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...

广东佛山一公司用微信支付宝等收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万

广东一公司因偷税被处罚。图片来源/广东省税务局官网截图上游新闻记者从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

只要你的收款金额超过一定的数额就有可能被查甚至被冻结账户!个人账户收款高于这个数要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:...

佛山一公司收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万

胡晓锋律师最后提醒,相关企业,通过私人银行账户、微信和支付宝等途径取得收入后,应及时足额申报缴纳税款,避免发生偷税违法行为(www.e993.com)2024年11月8日。此外,在相关行为被税务机关发现后,应当积极消除危害后果。原标题:《佛山一公司收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万》

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

4.下户后密码函和实体卡分两次邮寄管理费、额度及转账费:管理费:无转账额度:限100万港币/日转账手续费:香港本地转账免费;跨境转账0.1%,不含电报费周期:4-8周备注:北上深、成都(二)香港渣打银行渣打银行是香港的三大发钞行,地位无可置疑。多币种账户,除了默认的美元、港币之外,还包括新西兰元、澳...

一次性居间费超过100万以上,个人账户可以直接收款吗?

很多时候个人名义承接居间业务,介绍的项目越大居间费报酬自然也就越高,居间费金额超过100万以上,个人名下有没有公司,应该怎样收款?居间人是个人,以个人名义和委托方企业签订的居间合作协议,那么在完成合作之后,委托方企业应该支付报酬给个人,居间人是可以通过个人账户直接收款的。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管

公司用微信支付宝等收款近1亿元,偷税近100万被罚近60万

广东一公司因偷税被处罚。图片来源/广东省税务局官网截图上游新闻记者从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元...