...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可能会被后台监控到”。招行、工行等大行下场“围堵”信贷资金流入股市10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,要求金融机构应当高度重视投资者适当性管理和投资者保护,强化内控和合规管理,严控加杠杆。并表示,银行信贷资金严禁违规进入股市,这...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

个人微信、支付宝进账超过多少,会严查?你知道吗?

你可能会问，这跟我有什么关系？嗯，对于普通人来说，日常购物、缴纳水电费或者是朋友之间的小额转账通常不会触发警报。但是，如果你突然通过微信或支付宝售卖一辆二手车，或者说你的手工艺品突然在网上大火，单笔收入超过了监管的标准，这时候你的账户就可能进入金融机构的视线。这里需要注意的是，被标记并不意味着你...

中国女子在柬埔寨失联百天,监控录下其被绑架过程,家人重金求线索

“店里乱七八糟,她住的地方也没有人,还曾要店员给她转账。我推测她被绑架了。”胡新华说,他来到女儿超市里,尝试调取女儿失联当天的监控影像,但因技术原因监控无法查看。他只好将监控内的存储卡取出。回国后,胡新华找到专业技术人员帮他修复了内存卡的影像数据,女儿失联当天的影像被找回。原来,女儿的确被人绑架了。

在柬埔寨开超市的中国女子失联百天,监控录下被绑架过程,家人重金...

“店里乱七八糟,她住的地方也没有人,还曾要店员给她转账。我推测她被绑架了。”胡新华说,他来到女儿超市里,尝试调取女儿失联当天的监控影像,但因技术原因监控无法查看。他只好将监控内的存储卡取出。回国后,胡新华找到专业技术人员帮他修复了内存卡的影像数据,女儿失联当天的影像被找回。原来,女儿的确被人绑架了...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,将被重点监控!

这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年11月7日。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;...

发现一个隐藏网络背后的贩毒团伙,利用未成年的无知和信任犯罪

我让爽哥转账。爽哥收了钱回复:「[微笑]好用继续,合作愉快。」我把情况告诉姚哥。这个药是拿塑料袋装着的,估计是为了避免被发现。「让学生代送,」姚哥听了我的叙述,闭上眼睛,握拳轻敲自己的额头,「看来这个团伙防范意识很强。回去密切监控,不能错过任何线索。」过了两天,姚哥告诉我:「送货的地方来来...

央行紧急通知!私转私、公转私10万元起将被重点监控!这9种转账方式...

简单来说:这3种情况,会被重点监管!(1)任何账户的现金交易超过5万(2)公转账户,超过200万(3)私户转账,超过20万(境内)或者50万(境外)金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可...

...大招来了!2019年起微信支付宝消费5万 转账20万以上 就可能被监控

也就是说,明年开始,当你一天累计消费5万,转账20万以上,就有可能被央行列入大额可疑交易进行监控。不过这些交易报告,不需要个人以及企业提交,不影响平常正常的合法合规的交易支付。央行称,非银行支付机构应当在大额交易完成之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。大额交易完成以款项实际划转到支付账户或者银行...

7月1日起,私转私、公转私10万元起或被监控?

大额现金管理试点落地!7月1日起,私转私、公转私10万元起或被监控?6月10日,中国人民银行印发《关于开展大额现金管理试点的通知》(银发2020105号)正式文件,试点为期2年,7月起先在河北省率先试点,10月起推广至浙江省、深圳市。针对该管理办法,不少外贸小伙伴有些忧虑:新规对我有没有影响?贸易货款还能不能...