银行面对联名账户的洗钱风险防范
2020年6月3日 - 网易
银行还可以根据联名账户的不同情况,采取不同的账户使用限制措施,比如限制网银功能,仅允许该帐户进行柜面交易,或是限制交易金额、限制可委托代理的业务范围、限制现金领取等措施,另外银行要关注开立联名账户的开户人彼此间认不认识,特别留意同一人多次与不同人开立联名账户的情况,才能杜绝联名账户被拿来作为不法之用,所以...
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中国银行推出“个人联名账户”服务
2013年3月19日 - 中国共产党新闻网
客户在开立个人联名账户时,需签订相关协议,取款、销户等均需联名人共同办理。谭叙中信银行获银行间外汇市场多项大奖日前,中国外汇交易中心公布了《2012年度银行间外汇市场优秀做市商、优秀会员、优秀交易主管与交易员名单的公告》,中信银行蝉联“最佳即期做市商”、“最受欢迎即期做市商”等优秀做市商奖项。据悉,...
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