受贿、滥用职权、洗钱!四川广元一落马干部获刑12年,曾任市级多个...

8月12日,广元市苍溪县人民检察院发布消息,近日,由该院提起公诉的田某富受贿、滥用职权、洗钱案宣判,数罪并罚,合并执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币67万元。红星新闻记者梳理发现,2023年6月21日,四川省纪委监委发布消息,广元市交通运输局二级巡视员田刚富涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。同年12...

涉案金额超572万元!四川首例跨省洗钱案在宜宾开庭审理...

涉案金额超572万元!四川首例跨省洗钱案在宜宾开庭审理...豪爽客户现身手机店直接明了不谈价,立马刷卡全支付一次性购买近十万元手机然而手机店老板银行卡账户被冻结原因是账户存在异常这背后是一条通过购销苹果手机为境外电信诈骗网络诈骗集团洗钱的黑色产业链近日,叙州区法院依法公开开庭审理被告人晏某、...

今日辟谣丨四川达州洪灾致4人死亡1人失联?

不少诈骗分子诈骗得手后,为了快速转移赃款,会许诺高额报酬,诱骗人员帮其在线下取现并转移资金,本质上就是充当电信网络诈骗犯罪行为洗钱的“工具人”。4.引流客服的工作不能做有些诈骗团伙会招募“电话客服”,根据设定好的话术,按照非法获取到的公民信息名单拨打电话或发送短信,引导受害人添加上游诈骗分子的联系方式...

1年内疯狂洗钱超20亿 多方联合破获涉虚拟货币连环案

北京市公安局海淀分局经济犯罪侦查支队办案人员卢楠:(经查)他(兑换者)的资金来源非常复杂,并不是单一来源,资金成分比较复杂,他与一般的炒币用户有极大的不同,他使用虚拟币的特点属于快进快出、整进整出,所以我们推断他本身不属于炒币用户,更倾向于地下钱庄的洗钱分子。警方继续追查,给闫某某兑换资金的林某某,...

四川省高院工作报告:打击电信网络诈骗 统一标准,斩断链条

■1月23日下午,四川省高级人民法院院长王树江代表四川高院向四川省十四届人大二次会议作报告。报告中提到,2023年,全省法院共受理各类案件189.48万件,审、执结173.32万件。其中,省法院受理案件2.83万件,审、执结2.60万件。■2024年,全省法院将加强涉外司法能力建设,推进扫黑除恶常态化,用好川渝黔滇法院禁毒司法协...

受贿、滥用职权、洗钱!广元一干部获刑12年,曾任市级多个部门...

去年6月,四川省纪委监委发布消息,广元市交通运输局二级巡视员田刚富涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查(www.e993.com)2024年11月9日。田刚富简历田刚富,男,汉族,1963年12月生,四川旺苍人,省委党校在职大学学历。1983年9月参加工作,1991年2月加入中国共产党。1983年9月至1986年1月,在绵阳地区第一机械厂工作;...

今日辟谣(2024年7月17日)

7月10日,网民李某某在某短视频平台发布:2024年7月10日“四川达州四季花城内涝”。经核实,系李某某将当地往年视频内容修改嫁接成当前四川省达州市汛情,该内容为不实信息。3.洪峰过境四川平昌,部分地区受灾严重?7月10日,网民龙某在某短视频平台发布多篇贴文称:“洪峰过境四川平昌,部分地区受灾严重”。经核实...

一周检察热点(1月27日—2月2日)_中华人民共和国最高人民检察院

四川:用案例讲好检察履职故事2023年,四川省检察机关坚持法律监督宪法定位,敢于监督、善于监督,一体推进“四大检察”和检察侦查工作,以高质效办好每一个案件,维护公平正义。四川省检察机关全年共办理各类案件22.71万件,24件案件被最高检作为指导性案例、典型案例面向全国发布,38件案件被评为四川政法“五年百佳”优秀案例...

四川律师:洗钱罪的量刑标准是什么?

自然人犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。一、洗钱罪既遂如何量刑?(一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的...

四川宜宾“家族式”犯罪团伙“洗钱”约7.3亿元被查 12人已被依法...

3月18日上午,四川省宜宾市公安局叙州区分局打击电信网络诈骗犯罪新闻通气会在叙州区举行。记者从会上获悉,近日,叙州警方成功打掉叙州区境内一个专门为境外电信诈骗和网络赌博提供“洗钱”帮助的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12人。新闻发布会现场截止目前,该案涉案银行卡(账户)达250余张,涉嫌洗钱约7.3亿元,其中李某非法...