做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了
做生意账户收到赃款,名下银行卡都被冻结了我当时一万个懵逼,后面回去了解才知道这笔货款是一笔赃款,我去找买家对质,把我给拉黑了,派出所说我得去四川处理,没办法,那时候刚好五一,千里迢迢去四川找当地派出所。时间来到8月份,果不其然,一张一张卡慢慢被冻结了,生意需要周转,也没办法,只能联系四川当地警方退赔...
“从新加坡往中国汇款却成赃款,所有银行账户都被冻结”
公安把我的转账情况也通报给我。因为我的账户可能涉及洗黑钱,警方把我中国国内所有的银行账户都冻结了。李女士和当地警察的通话记录。为了让账户恢复把钱退还给了受害人我虽然向中国警方解释自己只是从新加坡向中国汇款,对诈骗一事毫不知情,但警方并不接受这样的说法。除了支付宝账户在六个月后自动解冻外,我...
“反诈民警”打来电话:你账户里有500万元赃款!上海一阿婆险些上当
11月29日上午,市民徐阿姨独自一人来到陆家浜路光大银行南市支行网点,要求工作人员帮她将账户里的70万元全部转到自己名下的一张银行卡内。工作人员询问转账缘由和用途,徐阿姨却十分紧张,欲言又止。工作人员察觉不对劲,怀疑徐阿婆遭遇电信网络诈骗,于是马上暂停操作,向属地老西门派出所发出了警银联动劝阻的协助请求。民...
向“博彩账户”充值,银行卡里存款竟变赃款
骗子的主要目的就是获取并利用唐先生在网站中提供的银行卡信息来实施诈骗犯罪,将骗来的赃款快速转入唐先生的银行账户,再分散转至其他账户内。幸得民警及时冻结,骗子的后续计划才没有得逞。事后,唐先生因参与网络赌博,被当地公安机关依法处以行政拘留。接受处罚后,唐先生自愿将卡中的9000元钱款返还给受骗事主,...
男子383次转走太婆账户近4万元!警方接警后12小时破案 追回全部赃款
“婆婆,您说不会使用也从来没有使用过手机支付,那你的微信是怎么注册和绑定银行账户的呢?”民警一边引导婆婆回忆,一边查询收款方信息。“店里的收款机器坏了一次,喇叭没有声音,我请人来修理过,当时修理师傅好像说帮我注册开通了手机支付,还绑定了店里收款的银行账户。”张婆婆想起几个月前的事,当时店里人...
自己给自己洗钱,违法吗?
??不要以自己或公司名义为他人开设账户,更不要使用上述账户为他人转账;??勇于举报洗钱行为(www.e993.com)2024年7月30日。我国《反洗钱法》特别规定任何单位和个人都有权向中国人民银行以及公安机关举报洗钱活动。同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。??如果发现账户异常,及时向有关部门反映情况,并在第一时间收集证据,进行依法...
Web3普法丨买卖USDT收到赃款,责任谁来承担?
根据法律规定,在电信诈骗案件当中,公安机关确实是有划扣资金返还给被害人的权利,但也有前提——收款账户必须是不法分子所控制的。正常卖U的卡主,显然没有与不法分子共谋的合意,其收款账户,也显然不是不法分子所控制的银行账户。因此,公安机关无权划扣此类交易的收款方账户——这也是很多被冻卡的卡主与公安机关沟...
帮他人定制“有钱花”?花店老板银行账户被冻结
1.广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公账户转账,不给骗子可乘之机;2.不要随意向他人提供自己的银行账户或收款二维码用于过账,莫因小利成为诈骗分子“洗钱”的工具;3.个体商户若发现银行账户出现异常,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请...
小学生追星“扫码添加明星QQ”被骗90余万元 提供洗钱账户者被判1...
长沙一位小学生因追星被诱惑“扫码添加某明星QQ”,十小时之内被不法分子远程控制,从其家长账户转款90余万元。不久后,提供银行卡给上线转移犯罪所得的张某某被公安机关抓捕。据长沙开福法院消息,法院经过审理,判处张某某有期徒刑一年三个月。寒假期间,小雨(时年11岁)在家玩手机时,在某社交平台刷到一条内容,一张...
男子上了这个网站之后,存款突然变赃款!警醒所有人!
原来,唐某此前在家中上网时,被手机里的网络博彩广告吸引了眼球,抱着小玩一把的心态,他点击进入了名叫“XXX彩票”的网站,当唐某注册账号时,网站系统却提示他需要绑定银行卡,殊不知正是这一操作,却给了诈骗分子“一臂之力”。提供了银行卡信息后,唐某又往平台账户充入3万元作为“启动资金”,并在该网站多次...