国企回应被举报向私人账户转账近6亿,此前向公司举报并没效果
有一说一,对私转账能给这么大转账额度,银监会或者人民银行应该查一查账号归属银行,是不是有违规的地方?
王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?涉事国企回应
近日,媒体发布《知名打假人王海举报国企转账私人账户近6亿,涉嫌国有资产流失?纪委回应:正按规定处理》...
2013年,业务员不经意的小动作,5亿存款不翼而飞,让人触目惊心
在明确了储户们的具体存款金额之后,他们就会事先来到银行和工作人员填好转账单,然后中介人再带着储户前往银行办理存款业务,同时也被骗着在转账单上签下了自己的名字。最后在办理存款业务时,工作人员再操作那么一手,趁着储户不注意的时候就把账户里的钱给转走了,可以说整个过程是既简单又粗暴。可是这些犯罪嫌疑人...
浙江大妈发现银行漏洞,偷偷转走5个亿,储户闹上门后银行才发现
从方德福的大额转账单上可以看到,有方德福的大名,但是经过自己鉴定之后,明显可以看出签名是伪造的,根本就不是方德福本人的签名,警方越往下调查越心惊,短短一个月的时间里面,6家银行的储户,竟然被邱某偷偷转走了5亿元,而且每一个转账手续都是正规合法,没有一点违法的痕迹。这个邱某到底是何方神圣,竟然这么神通广...
打假人举报国企向一小女孩私人转账近6亿元,涉事公司回应
网友们对这一曝光纷纷表示关切,纷纷猜测私人账户的巨额资金流向可能存在不法行为。有网友呼吁银监会或人民银行介入调查,以揭开这一隐秘交易的真相。这一事件暴露了金融体系中的漏洞和管理问题。为什么一个国企能够如此轻松地完成对私人账户的大额转账?这引发了人们对银监会和人民银行的责任提出了质疑。银行体系是国家...
屏幕共享后被诱导完成5次借款 被骗者:有人打电话说是“银监会”的人
“有人打电话说是‘银监会’的人,让我注销校园贷款账户,加QQ后还发了一些官方文件(www.e993.com)2024年9月15日。在对方的指导下,我下载了一个屏幕共享的软件并进行了一系列操作,没想到竟然会被骗。”黄先生被诱导在各个贷款平台完成了5次借款,一直到欢太数科反诈小组监测到这一反常行为被进行阻拦时,他才终于意识到自己被骗了。
注销校园贷骗局受害人50分钟转账超20万元 借贷平台审核不严被质疑
转到他提供的一个对接账户,中国银监会的一个对接账户。(叫什么名字?)马良,我当时没有怎么质疑,因为他一直说这是我们的马会计,这是马会计的对接账户。就这样,本来是所谓的清空账户变成了到贷款平台上贷出了2万块钱,然后打进了陌生人的私人账户。接着,对方又以还存在其他关联账户为由,让小李先后从两个平台上贷...
沪正开发反欺诈信息系统 向陌生账户转账超10万将被拦截
此外,上海银监会表示,将加强各大银行间联系,建立统一快速冻扣、查询平台,以便遇到案件时,银行工作人员能够及时配合警方查询异常账户、冻结可疑资金。“对于反复收到小额转账测试账户是否可用的、突然收到大额转账后数分钟内迅速分成多笔转出的‘可疑账号’要加强监管,及时向公安机关通报其资金流向。”...
建设银行一支行行长收受大额贿赂 被罚款100万元
中国银监会咸宁监管分局决定取消肖俊的高级管理人员终身任职资格,并终身禁止其从事银行业工作。中国建设银行咸宁分行潜山支行因严重违反审慎经营规则开立一般存款账户、严重违反审慎经营规则办理大额资金转账,造成重大案件风险被罚款人民币100万元。同时,中国银监会咸宁监管分局决定对建行咸宁分行行长刘志伟、建行咸宁分行分管...
老人遭遇电信诈骗被骗70万 银行被判承担20%责任
“民警”还劝告陈玉梅,该银行卡已被银监会冻结,一周之内不要使用,并让陈玉梅将其他钱款也存到这张卡里。第二天,陈玉梅又让他人将归还的30万元欠款打入这张卡中,骗子又如法炮制,将30万元转走。短短两天时间,陈玉梅的这张银行卡发生了十几笔转账汇款,共计70余万元被骗走。