苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议...

会议由董事长陈宁先生召集并主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。二、董事会会议审议情况(一)审议并通过了《关于签订股权转让合同的议...

四川华丰科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事、...

广东新会美达锦纶股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议...

与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定...

宁波长阳科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

经核查,保荐机构认为:公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,独立董事专门会议已对关联交易事项出具了同意的事前审核意见,上述事项无需提交股东大会审议,前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关的法律法规及规范性文件的...

湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

内蒙古电投能源股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

4.公司董事长、党委书记、总经理(法定代表人)王伟光先生为会议主持人(www.e993.com)2024年11月3日。公司监事,相关高管和部门负责人列席了会议。5.本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。二、董事会会议审议情况1.审议《关于增加所属子企业资本金的议案》;...

成果|广东九为:以“授权制”为核心落实差异化管控的改革实践

一是明确董事会是公司的日常决策机构。董事会对股东会负责,执行股东会决定,依照有关法律法规和公司章程行使职权,并接受股东会、监事会监督,认真履行决策把关、内部管理、防范风险、深化改革等职责。制定董事会权责清单,依法落实和维护公司董事会行使长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员...

...董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务...

公司本次受让实际控制人对其下属公司部分认缴出资权暨关联交易已经公司董事会和监事会审议通过,董事会和监事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;公司独立董事发表了同意的独立意见;本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易价格公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利...

南京中院|新《公司法》实施要点问答66条

34、新《公司法》施行后,董事会设置审计委员会后还需要设监事会吗?35、新《公司法》施行后,经理的职权有哪些变化?36、股东会、董事会的决议在何种情形下会被认定无效?38、公司决议何种情况下会出现被确认不成立情形?39、有限责任公司股东会作出决议有无比例限制?

浙江帅丰电器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

议案1已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(sse)的《浙江帅丰电器股份有限公司关于调整部分首次公开发行节余募集资金用途的公告》(公告编号:2024-036)。2、特别决议议案:无...