公司虚构项目诈骗百余老人1500万旅游公司集资诈骗案宣判

2024年9月25日 - 中华网

检察院提起公诉后,法院判决王某犯集资诈骗罪,处以八年六个月有期徒刑并处罚金;李某也被判有期徒刑三年六个月,并处以罚金。此案警示公众对于高额回报的投资项目应保持警惕,谨防诈骗。(

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非法集资被骗的钱多久能追回?

2024年6月24日 - 腾讯网

行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。

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诱骗老人抵押房产用于投资致钱房两失,集资诈骗头目被判无期

2024年2月28日 - 网易

然而,他们并不知道,他们所签订的理财合同都是无效的,他们所抵押的房产都已经被广某某等人转让或者抵债,他们所期待的本息返还都是一场空。当老年人发现自己被骗后,想要追回自己的钱和房时,却发现广某某等人已经消失无踪,联系方式也失效,公司也关门大吉。一些老年人因为无法承担高额的贷款利息和违约金,甚至被银行起...

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谨防高利陷阱!宜章法院审结一起集资诈骗案

2024年7月12日 - 澎湃新闻

直至案发前,仍有1694.6143万元不能返还给投资者。法院判决宜章法院经审理认为,被告人肖某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资1689.6143万元,数额巨大,其行为已构成集资诈骗罪,判决被告人肖某犯集资诈骗罪判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币五十万元;责令被告人肖某继续退赔各被害人被骗资金。肖某不服一审判决上诉,...

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法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

2024年6月24日 - 澎湃新闻

(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;...

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非法集资“套”走“养老钱”

2023年12月14日 - 法制网

8月3日,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人张碗平集资诈骗一案;8月4日上午,上海市普陀区人民法院依法公开开庭审理并宣判被告人夏玉秋集资诈骗案(www.e993.com)2024年11月22日。这两起案件都是以投资养老院、提供养老服务、出租养老房间床位等为名,承诺高收益且返本付息,对外非法集资,非法募集资金均超过7亿元。

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高利息“旅居养老”集资诈骗,男子获刑14年

2024年5月21日 - 澎湃新闻

根据审计,前后共计有186名群众通过缴纳现金、POS机刷卡、微信转账方式支付922.715万元,返还利息61.148万元,造成实际损失861.567万元。02.案件处理西宁市城西区人民法院依法判决如下:一、被告人王某荣犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金200万元;二、责令被告人王某荣退赔违法所得861.567万元。

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发行虚拟货币不构成集资诈骗罪的法定理由

2024年3月31日 - 网易

致使集资款不能返还的;(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;(三)携带集资款逃匿的;(四)将集资款用于违法犯罪活动的;(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;(八)其他可以认定非法占有目的的情形。”...

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钱宝网运营模式集资诈骗案之法律分析

2024年5月7日 - 百家号

2019年6月21日,江苏省南京市中级人民法院以集资诈骗罪判处张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。??——·案情回顾·——??一、以获利型任务吸引投资人2012年初，钱宝网上线运营，张小雷是钱宝网的实际控制人。钱宝网的初期运营模式可以归纳成“用户交纳保证金—完成任务—获得...

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以收藏品投资向老年人集资诈骗,深圳一男子获刑7年