他取出赃款后为何匆忙跑向另一辆车?一段视频牵出“案中案”
图片来源于网络两名犯罪嫌疑人投案自首2023年4月1日,家住贵定县的罗某连续接到几个电话,对方自称是某地公安民警,因罗某涉嫌一起非法洗钱案需要配合调查。4月4日,对方再次联系罗某,要求其将名下所有资金转入到“安全账户”中,待3天至7天案件调查清楚后,再从“安全账户”退还,此事不能对任何人说起。罗...
新时代检察好故事|他取出赃款后为何匆忙跑向另一辆车
两名犯罪嫌疑人投案自首2023年4月1日,家住贵定县的罗某连续接到几个电话,对方自称是某地公安民警,因罗某涉嫌一起非法洗钱案需要配合调查。4月4日,对方再次联系罗某,要求其将名下所有资金转入到“安全账户”中,待3天至7天案件调查清楚后,再从“安全账户”退还,而且事涉保密,不能对任何人说起。罗某对此深信...
男子上了这个网站之后,存款突然变赃款!警醒所有人!
将骗来的赃款快速转入唐某的银行账户再分散转至其他账户内幸得民警及时冻结骗子的后续计划才没有得逞事后唐某因参与网络赌博被当地公安机关依法处以行政拘留接受处罚后唐某自愿将卡中的9000元钱款返还给受骗事主为其减少损失于是便有了唐某奔波700公里来到松岗派出所“还钱”的一幕11月6日受骗...
商家卖酒收到电信诈骗赃款遭“冻卡”
“根据刑事诉讼法规定,对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产,经查明确实与案件无关的,应当在三日内解除查封、扣押、冻结,予以退还。本案中,烟酒店商家有权向公安机关申诉请求解除冻结。如果对处理决定不服,还可以向上级公安机关或者同级人民检察院进行申诉。”...
警钟| 算错人生账 醒悟悔已迟
“在调查中我们发现,梁文菊曾多次向夏某退还贿款,但在退还后的当年春节,她便再次收受了对方贿送的现金,反映出贪婪又心虚的心理。”办案人员说。2021年3月,梁文菊即将离开戚墅堰街道党工委书记岗位,夏某想再租用一套戚墅堰街道的商铺,但由于原来的商铺租金还没有交全,街道便拒绝其提出的要求。没有得到满足的夏某...
...财富公司被立案进展:公司高管等主要涉案人被抓 退缴赃款账户公布
退缴人员本人可前往银行营业网点办理汇款业务,并如实填写、仔细核对个人信息(姓名、身份证号、联系电话)(www.e993.com)2024年7月11日。以下为本案唯一退缴赃款专用账户,谨防上当被骗。需要指出的是,去年11月25日晚,平安北京朝阳官微通报称,北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查,对解某某等多名犯罪嫌疑人采取...
向“博彩账户”充值,银行卡里存款竟变赃款
事后,唐先生因参与网络赌博,被当地公安机关依法处以行政拘留。接受处罚后,唐先生自愿将卡中的9000元钱款返还给受骗事主,为其减少损失。于是便有了唐先生奔波700公里来到松岗派出所“还钱”的一幕。11月6日,受骗事主来到松岗派出所领回9000元,并为民警送上锦旗。目前,相关诈骗案件正在进一步侦办中。警方提醒:...
汇率5.8,上门服务!一女子从新加坡汇款回国,竟收到诈骗赃款被冻结...
小可心想,这样还挺不错,既省了事,又多赚钱。但没想到第二天,小可的母亲去银行提钱,发现账户被冻结!报警后才得知,这笔钱是诈骗赃款,不光账户被冻结,钱也要被没收。小可这才恍然,自己遇上了“汇率诈骗”。小可再在群里联系对方,对方撕下了伪装,直接说他们只负责钱到账,到账后冻不冻结不归他们管。
西安一销售员维权爆房产交易内幕:高管收回扣,市民多掏数万元...
索要“好处费”涉嫌诈骗赃款需退还购房人陕西恒达律师事务所高级合伙人、律师赵良善认为:开发商负责人私收营销公司回扣,触犯了《中华人民共和国刑法》第163条第二款规定,公司、企业的工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有,数额较大的,涉嫌非国家工作人员受贿罪。
男子盗窃后主动退还赃款?该付的法律责任逃不掉的
据郑某交代,早前王女士曾用郑某手机登录过支付宝,使用后也没有退出登录,而郑某悄悄记下了王女士的转账密码。2月28日凌晨5时,郑某再次打开支付宝直接登录上了王某的账号,一时贪念骤起的郑某将王女士账户资金盗走。虽然东窗事发后,他主动将赃款退回,但此举仍然触犯了法律。目前,根据案件相关情节,公安机关...