这个柳城仔又帅又能干,抓了300多个犯罪嫌疑人……

罗愉康耐心规劝嫌疑人退赃,成功帮助黄某挽损4万元。3年来,罗愉康始终坚持细致、精致、极致的工作作风,深挖出一个由宗某杰为首的8人跑分洗钱犯罪团伙,先后参与破获办理断卡、GOIP、电信诈骗等案件20余起,抓获犯罪嫌疑人40余人。在打击涉诈犯罪的同时,罗愉康还积极投入反诈宣传工作中。在他出警走访的同时,随时...

网络直播“打赏回流”6000万!多名主播涉嫌洗钱

经过对这起网络主播洗钱案的调查，检察机关注意到，平台在洗钱活动中缺乏适当的预警，检察机关认为平台不能因为在“打赏中分到一半的利益”就放弃监管，对此，要求平台要担负起监测大额打赏的职责，督促主播形成一个抵制洗钱主观的意识。在采访中，记者了解到，两名涉案主播都是中学毕业就进入了社会，他们跑过工地，端过...

千万别这样做!很可能成为犯罪分子的帮凶!

就能得到两三千元的报酬”这样的“好工作”能干吗可别以为泼天的富贵终于轮到你了这很可能成为犯罪分子的帮凶近日,湖北省郧西县公安局侦破一起跨省代取黄金包裹,帮诈骗分子“洗钱”的案件,抓获3名涉诈嫌疑人,为群众挽损15万元。邮寄黄金投资理财被骗9月14日,郧西县公安局反诈中心接到王女士报警,称其遭遇...

事关黄金!警方紧急提醒...

2.为快速洗钱,诈骗分子会通过“网络兼职”噱头,雇佣一批专门为其转移诈骗赃款的不法人员,通过指导该人员购买方便变现的商品(如烟酒、礼盒、黄金等)或指导该类人员与电诈案件受害人联系,直接上门收取实物黄金,成为诈骗分子的“工具人”;3.诈骗分子会索要一些商户经营者的银行账户,并将卡号转发给电诈案件受害人。...

起底银行卡买卖黑链:日入万元,有盾价更高,城商行卡更有市场

“断卡行动确实十分有必要，而银行限制转账是为了进一步反洗钱、反电信诈骗，但不能以此为由过度限制用户正常的资金需求和使用。”董峥进一步指出。王蓬博亦认为，部分银行当前的限额下调幅度过大，部分银行的卡片限额低于500元，其必要性有待考证。银行确实有反诈、反洗钱的义务，但也不应矫枉过正，成为阻碍持卡人...

起底银行卡买卖黑链

陕西富能律师事务所合伙人律师陈震告诉记者,倒卖银行卡可能会涉及多个罪名,如洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮信罪和诈骗罪(www.e993.com)2024年11月16日。其中,最常见的是帮信罪。帮助信息网络犯罪活动罪的入罪条件为:“明知”“帮助行为”“情节严重”三者需同时具备。《银行卡业务管理办法》第28条规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡...

武汉警方打掉一个专门从事“跑分洗钱”的犯罪团伙 警方特别提醒...

出借银行卡,按天收租金的兼职能干吗?这绝对是违法!连日来,武汉市公安局刑侦支队深入推进“削峰”行动,切实扛起主战责任,通过一条涉银行、电话卡线索,深入研判、顺藤摸瓜,打掉一个盘踞在武汉,专门从事“跑分洗钱”活动的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人41人,现场扣押涉案银行卡48张,手机62部。

“暑假兼职”住酒店包吃喝,租借支付账号就能赚钱?洗钱团伙被端七...

洗钱团伙被端七人被刑拘!极目新闻记者叶文波通讯员罗维舟徐飞实习生熊桐建龚书文蔡心睿每天住在电竞酒店,有吃有喝,没事还可以上网打游戏、睡懒觉,只需要将自己的支付账号借出用来转账,就可以轻松赚钱。如此美差“躺着挣钱”的兼职,能干吗?近日,武汉洪山警方打掉一个帮助电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙,一些...

【金融知识畅聊】出借银行卡或成洗钱“帮凶”

所谓洗钱,就是通过隐瞒、掩饰非法资金来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程,主要包括提供资金账户协助转换财产形式、协助转移资金或将资金汇往境外等。清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,都将构成洗钱...

遏制洗钱犯罪 维护群众利益

本报讯为切实履行金融机构反洗钱义务,提高社会公众对反洗钱工作的理解、认识和支持,提升反洗钱宣传的覆盖面与影响力,有效预防和打击洗钱犯罪活动,在“3·15”国际消费者权益日来临之际,工商银行黑龙江省分行积极响应人民银行哈尔滨中心支行号召,以“保护自己远离洗钱”“遏制洗钱犯罪维护群众切身利益”为主题,整合资...