最高检发布10起粮食购销领域职务犯罪典型案例
检察机关坚持办案与追赃挽损并重,在提前介入时即全面了解退赃追赃情况,根据已查明的赃款去向,建议监察机关联系家属退赃,并查封、冻结相关房产及基金账户。案件移送审查起诉时,监察机关已追回赃款829万余元。检察机关接续以政策解读与案例展示相结合的方式向傅某某解释认罪认罚从宽制度及全额退赃对从宽处理的影响,并主动...
粮食购销领域职务犯罪典型案例
办案过程中,检察机关要坚持追赃挽损与打击犯罪并重,协同监察机关、审判机关将追回赃款挽回损失作为办案工作的重要环节贯穿办案全过程,全面审查涉案财产来源,厘清权属关系,对于行贿人代为保管的受贿款依法从行贿人处追缴,用好用足法律手段最大限度挽回国有资产损失。相关规定《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、...
飒姐团队 | 使用赃款境外购置虚拟财产,可以逃避追缴吗?
此外,从这个角度来说,只要能证明该境外资产属于被告,且高度可能是被告通过向境外转移的赃款所购置的,就可进行追缴。我国法律承认虚拟货币是特殊的虚拟商品,具有一定的价值,属于财产范畴。因此,即使是被告通过赃款购买,并托管于境外平台的虚拟货币,也属于应被追缴的范围。如果该案被告彭某和贾某使用赃款在境外购置虚拟货...
【今日法苑】以赃款购买的房产应否一并追缴
一、因赃款赃物投资或者置业形成的财产及其收益,人民法院应当一并追缴。本案还表明,对于犯罪行为期间进行的投资或者置业,如果没有证据证明资金来源合法,法院可能推定该笔投资或者置业系用赃款出资,从而予以追缴。二、被执行人将赃款赃物与其他合法财产共同投资或者置业,对因此形成的财产中与赃款赃物对应的份额及其收益,人...
完善对涉案借款第三人财物追缴处理机制
综上,从事实、法律和利益平衡等多方面分析,将涉案第三人借贷关系归入非法集资犯罪事实更为恰当。这样一来,集资人不必起诉涉案借款第三人,可以由司法机关按违法所得进行追缴,法院对于民事诉讼也不必受理,涉案借款第三人对此存在异议可向办案机关提出,也可在法院执行阶段提出执行异议。
涉案赃款三年未追缴,山东淄博一非吸案主犯成最大赢家
“还不都是娄某非法集资闹的(www.e993.com)2024年7月30日。”一位略知内幕的购房人说,如果把非法集资的钱半数用在项目建设上,情况也不会像现在这样;而如果当时的赃款能够得到及时追缴,恐怕问题也早就解决了。公开资料显示,项目共有1557套商品房,但已被非法网签、查封的却有1700多套,其中有240多套属重复、轮后查封。据该项目目前负责...
虚拟币交易只要收到了赃款,就应该被追缴吗?不
他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。(另,2016年《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》对此问题也有一致的规定)此处的将诈骗财物用于清偿债务或者转让他人,就包括民间借贷还款,商业采购支付,个人消费支付、朋友人情往来等等场景,比如张三将诈骗来的钱用于购买车子,手表,办案机关追缴的是车子手表本身,...
丈夫因刑事犯罪被法院追缴的赃款以及判处的罚金,妻子要偿还吗?
答:一般是不可以的,如果双方婚后并未签订婚内财产协议,那么丈夫对夫妻共同财产也享有一半的权利,妻子用于还款的财产中也包括属于丈夫的份额,妻子自愿将属于自己的份额用于替丈夫还款,也没有约定是借款,就相当于妻子将该部分款项赠与给丈夫,替丈夫还款,该赠与行为已经完成,是不可以要求撤销,更不能主张返还,但是丈夫同意...
行受贿双方分别退出赃款是否均应追缴
张某退出的20万元系其用于行贿活动的赃款,也应予以扣押。第二种意见认为:李某将收受的20万元已退给张某,应向张某追缴,应扣押张某主动退出的20万元。对于李某,仅需扣押其妻代为退赃中的20万元,另外20万元应解除扣押予以归还。13
诈骗案件追缴的赃款是上交国库,还是退还给受骗者
按理说诈骗案件侦破后,公安机关破案所追缴的赃款,应该全部或平均退还给受骗者,这是公安部门职责范围所在,但是,在媒体报道的一些案例中,比如一起虚拟货币诈骗案件,公安部侦破后,没收全部违法所得,上交国库。被骗的很多人,难道就只能被骗,诈骗案件的侦办结果不管什么样,受害者的结果都是一样,钱是回不来了,谁还会去...